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江蘇破獲網絡傳銷案 3個月20萬人被騙24億

發佈時間:2012年10月26日 08:10 | 進入復興論壇 | 來源:法制日報 | 手機看視頻


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  公安部掛牌督辦“紅通”網絡特大傳銷案告破

  純資本投資神話百日吸金達24億

  紅通網絡傳銷,就是利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報,以製造特別賺錢的假象進而騙取更多投資。只不過,紅通網站採用的變相傳銷手段更具欺騙性和隱蔽性

  一個依託“紅通660”網站,以純資本投資為名空手套白狼,發展人員進行傳銷犯罪活動的網絡特大傳銷案,近日被公安機關偵破。這個涉及全國25個省份20余萬人,涉案金額高達24億元的翻版“龐氏騙局”,其導演是美商紅通Hootoot商務公司。

  江蘇省新沂市公安局經過4個月的細緻取證和縝密偵查,一舉破獲該起公安部掛牌督辦的“紅通”網絡特大傳銷案。截至目前,新沂警方已抓獲涉案人員14人,逮捕11人,上網追逃3人。經公安部發起集群戰役抓獲200余人。紅通網站在國內的網絡骨幹基本被一網打盡。

  翻新版“龐氏騙局”

  購買電子股進行“純資本運作”

  2012年4月7日,新沂市公安局網絡警察大隊在工作中發現,該市有上百人註冊“紅通660”網站會員,該網站大肆宣揚紅通致富之道及相關操作流程,並極力推薦投資該網站一個名為“古泉”的電子股。警方研判發現,紅通網站並無實質經營活動,只以註冊會員方式發展下線,會員通過推薦下線購買電子股進行“純資本”運作,以從事網絡傳銷活動。

  4月9日,新沂市公安局對紅通網站立案偵查。同時組織技術人員打入紅通網站內部,詳細獲取其經營模式及相關操作流程。調查發現,紅通會員間流通資金均為會員投入,根本沒有網站以外資金流入。

  4月下旬,紅通網站在新沂境內的主要犯罪嫌疑人史某進入警方視線。偵查人員查明史某在本市某汽車銷售公司上班,成功將其抓獲。經審查,史某係“新沂紅通第一人”,在紅通網站註冊短短半年,發展下線數百人,通過發展會員、出賣虛擬産品等,非法獲利100余萬元。

  “紅通網絡傳銷,就是‘龐氏騙局'翻新版。”新沂市公安局網警大隊大隊長王文彤告訴記者,就是利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報,以製造特別賺錢的假象進而騙取更多投資。“只不過,紅通網站採用的變相傳銷手段更具欺騙性和隱蔽性”。

  張女士是紅通網絡傳銷受害人之一,直到警方找到她調查取證,尚沉浸在“一夜暴富”幻想之中。張女士將其丈夫、公婆和娘家等親人都發展成下線,但迄今為止,夢想也未曾照進現實。很多受害者如出一轍,對紅通致富深信不疑,最終陷入精心編織的詐騙之局。

  一夜暴富“C計劃”

  打著“高科技”幌子吸引會員

  專案組深入偵查發現,紅通網站由雲某(現居美國)于2011年上半年創立於美國。該團夥由雲某指揮領導,另有2至3名網絡工程師,境內一人叫謝某,境外1至2人。創建伊始,雲某推出紅通A計劃,即以購買該網站廣告位為幌子,通過介紹他人註冊會員並交納31元註冊費,推薦人可從中獲得提成。因為不具誘惑力,幾乎無人問津,沒能帶來收益。

  眼看“A計劃”無望,該團夥又推出所謂的“B計劃”,即將註冊會員交納的註冊費提高到110元,上線提成適當調整。但仍以廣告位為幌子,通過在QQ群、語音聊天室、各類網站投資群中發佈信息,以發展會員方式從事傳銷活動。但會員仍寥寥無幾。

  2012年1月,不甘寂寞的雲某隆重推出紅通“C計劃”(加入資格從660元至12540元不等),由龐某負責解釋,境外工程師負責具體編程,境內工程師謝某負責完成程序對接。“C計劃”打出時下流行的“雲廣告”、“高科技”幌子,並以投資該網站所謂的“只漲不跌”的“古泉”電子股獲取高額收益為誘餌,以後註冊會員註冊費和購買“古泉”的資金,來支付上線獎金和“古泉”提成等,從而給人造成快速賺大錢的假象。

  “‘C計劃'推出之後,短短的3個多月,全國累計註冊會員竟暴增至20余萬人,涉案資金24億元。”辦案民警陳波感嘆。

  獵手和狡兔的角逐

  嫌疑人嘆終未逃脫天羅地網

  犯罪嫌疑人在網上留的均為虛擬身份,且在不同區域,確定真實身份相當艱難。如果民警是獵手,那麼這些虛擬身份的犯罪嫌疑人無異於狡兔,稍有風吹草動便逃之夭夭。網上作戰,機會稍縱即逝。

  偵查中,辦案民警獲取紅通網站主要負責人“龐總”、“成功導師”、“淘寶”、“胡老大”等的QQ號碼及手機號碼。結合前期掌握線索,最終摸清“龐總”真名龐某,“淘寶”真名金某,“成功導師”係郜某夫妻等信息。

  5月3日,專案組多路出擊同時行動,對該案主要犯罪嫌疑人實施抓捕。當日,國內紅通網站創立人之一龐某在河南濮陽落網,郜某夫妻和金某亦相繼歸案。

  為防止網站關閉,專案組爭分奪秒蒐集固定相關電子證據。以註冊會員中發展下線較多的為目標,偵查人員在5萬多人的數據中鎖定200多人。同一時間,警方對掌握的其他犯罪嫌疑人進行抓捕。

  網名“胡老大”的網站客服胡某,戶籍地安徽,卻在江西南昌開戶,且經常往返溫州、金華、廈門等地,專案組根據住宿登記循線追蹤,均先後撲空。最終,民警從網上獲取胡某在福建武夷山的重要線索後,迅速趕赴蹲點守候。5月15日,終將胡某成功抓獲。胡某説:“我換了這麼多地方,終究沒逃脫天羅地網。”

  5月10日,紅通網站境內工程師謝某在深圳歸案。

  7月9日,該案被公安部列為掛牌督辦案件;7月13日,公安部發起集群戰役,要求涉案各地負責對本地發展下線逾150人的骨幹分子進行查處。紅通網站在國內的網絡骨幹基本被一網打盡。

  “站街”者的悲哀

  新會員資金被團夥及上線佔用

  通過對犯罪嫌疑人進一步審查深挖,警方徹底揭開了紅通網絡傳銷犯罪的神秘面紗。

  該傳銷網站以推出的虛擬紅通幣(H幣)進行資金結算,1H幣等於人民幣1元,可以在會員間通過網站流通轉讓。現實中,會員間以銀行卡轉賬、匯款等方式進行資金支付。新紅通會員需交納660元至12540元不等費用購買H幣,獲得準入資格。紅通公司從新註冊會員繳費中扣除440H幣。紅通會員按其發展的下線獲得提成,按照每層每名會員數分別提成110H幣、70H幣、20H幣、10H幣、5H幣、5H幣(從公司扣除440H幣中獲得)和每層級每名會員每次交易(網站系統對紅通股進行的自動交易)所得收益的1.5%,0.5%,0.25%,0.25%,0.25%,0.25%,提成從下線第一層至第六層止,依層遞減。

  為更具誘惑,該網站推出虛擬紅通古泉産品,會員用H幣購買該産品,原始股0.1元每股,只漲不跌。網站系統按計算好的價格將股出售,交易變為H幣,會員收入(單位:H幣)為擁有股數當前股價。此外,紅通網站還為會員發放獎金,從公司扣除會員繳費的440H幣中支出,包含平安通道獎、財富通道獎、借力通道獎等7項獎金,以吸引更多會員註冊投錢。

  “説到底,就是拆東墻補西墻而已。”辦案民警説。

  在紅通網絡傳銷中,下線術語名叫“站街”,生動形象。90%的新註冊會員只能靠邊站著,他們投入的資金都被犯罪團夥及其上線佔用。真正發財的只是傳銷金字塔塔尖上的那一小撮。新註冊會員則是“金字塔”底座,底座越大,上層收益越多。無人註冊之時,即是傳銷組織塌陷之日。

  鏈結

  近日,河南省公安廳掛牌督辦的一個涉案金額達3570余萬元、涉及會員7700余人的鴻鑫商務集團特大系列網絡傳銷詐騙案,由河南省開封市公安局成功告破,唐永等6名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。

  經查,鴻鑫商務集團是一網絡傳銷組織,成立於2010年4月初,謊稱公司總部在美國,在多國設有辦事機構,以網絡VoIP電話撥打國內長途便宜為誘餌,吸納人員入會從中收取加入費獲利。該傳銷組織按照金字塔圖層分析已經到達114層,涉及人員7700余人,涉案資金3570余萬元。該組織實行網上註冊,包括ID號、UID號、用戶名、開戶行賬號等一系列信息專門從事網絡傳銷詐騙,使受害人經濟蒙受損失,個別受害人被騙金額竟高達萬元以上。(記者 丁國鋒 見習記者 馬超 通訊員 王彪 何計翠)

  説“法”

  提高識別防範能力築牢防火墻

  傳銷從線下轉戰線上並不新鮮,依託所謂的高科技、高回報率來誘使人們成為其會員,其招數也是老套路,可依然有人被吸引投資,不法分子正是利用了人們“逐利”和快速致富的心理。近年來,公安、工商等部門打擊網絡傳銷的力度不斷加大,查處偵破了一批網絡傳銷違法犯罪大案,但網絡傳銷仍有蔓延之勢。要遏制網絡傳銷違法犯罪活動,首先要提高群眾自身識別和防範傳銷的能力,這是第一道防火墻;其次,要嚴懲網絡傳銷的組織者、領導者及其骨幹人員;再次,建立打擊和防範傳網絡銷違法犯罪活動長效機制。

熱詞:

  • 網絡傳銷
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