警方線人冒充“詐騙行家” 以幫克隆卡套現獲得信任 引出團夥成員

    近年來，“猜猜我是誰”的詐騙方式騙倒過不少市民。然而一通“猜猜我是誰”的電話打到了警方線人小陳（化名）的手機上，他將計就計扮作“行家”混進了該團夥，歷時1年多取得了團夥頭目的信任並收集犯罪證據。前晚，小陳在警方的指示下，將三名團夥頭目引出，警方將三人一網成擒。目前，該團夥已初步交代曾犯詐騙案例。

    文/記者陸建鑾

    實習生廖仕祺

    將計就計：

    遇猜猜幫詐騙與之週旋

    小陳多年來充當警方的線人，在打拐、追逃等領域多次向警方提供線索，成功讓罪犯落網。2010年6月，小陳無意間接到了一通電話，對方親昵的開場白便是：“猜猜我是誰呀？”

    因為身份的關係，小陳所使用的手機號碼鮮有人知。小陳藉口當時不方便説話，讓對方改天再打來。

    第二天電話又準時響起。他將計就計，謊報了一個名字，對方立刻積極地附和了起來，並聲稱自己剛到外地，新換了手機號碼，“等有空再聯絡”。

    當天深夜，對方再次打來了電話，稱初到外地，和朋友到外面玩，開房後不幸被警察抓了。警方表示進行處罰後便可以放人，但每人需繳納五千元的罰金。他們一夥四人需要兩萬元的罰金。

    “現在還差一萬三，你方便先借給我麼？等我朋友一齣來我就把錢還你！”對方信誓旦旦地説。

    誘敵深入：

    扮作詐騙“行家”套近乎

    為了假裝被騙，小陳答應為其提供幫助。對方開始頻繁地聯絡小陳，説由於他在公安局裏面，所有的證件和銀行卡都被警方收繳了，存錢只能存到他朋友的卡裏，並給小陳發來了工商銀行和郵政儲蓄的兩個賬號。

    小陳稱自己只有郵政儲蓄的存摺，櫃員機無法使用轉賬。對方於是接連給他發來了中行、農行、建行、交行等銀行的賬號，並表示這些都是朋友的賬號，讓他看哪個方便，就存到裏面。

    對方見多次催促後，小陳仍沒有轉賬，便使用激將法，抱怨他“不夠義氣”，並揚言要和他絕交，但小陳仍堅持沒有匯款過去。見小陳不上鉤，過了幾天，對方又打來電話。

    通過此前的接觸，他們發現小陳對他們的情況十分了解，便開始懷疑小陳是否為警察或者他們的同行。眼看對方已自曝身份，小陳立刻將計就計地默認了對方的説法：“我以前也是幹這個的，你們玩的這個早過時了；我們現在正做其他的生意呢。”

    獲得信任：

    團夥求助他幫做克隆卡

    得知小陳的身份後，對方竟主動向他求助。對方稱團夥的其他成員在深圳被抓了，一時半會兒找不到人克隆銀行卡，問小陳能不能幫忙試試。

    小陳迅速將這一情況反饋給了警方，按照警方的指示，小陳先順勢答應對方找人試試。對方立刻提供了一張農業銀行的賬號和密碼，經警方核查，該卡中存款約49萬元。為了避免對方識破其假冒的身份，同時以便警方有足夠的時間進行偵查，小陳選擇了先發制人，首度質疑起對方的身份來：“你該不會是警察吧？我做不出來這個卡，我也不能做這個。”

    為了打消小陳的疑慮，對方先後給小陳提供了多家銀行的賬戶和密碼，每張卡中的存款都多達上百萬。“只要你能做出來，我們還有上億元的項目可以長期跟你合作。”小陳都以種種理由婉拒了對方的要求，並將卡號等信息反饋給了警方。

    經過一段時間的接觸後，小陳取得了該團夥的基本信任。“他們給我的銀行卡每張都有上百萬元，但我從來都沒有借機套現，他們漸漸覺得我這個人很靠得住。”

    2011年3月，小陳終於見到該犯罪團夥的頭目，並大致摸清了這一團夥的基本情況。

    引蛇出洞：

    警方根據線索成功收網

    在“臥底”混進該團夥一年多後，昨天下午17時，對方約小陳一起去玩“溜冰”（意即吸毒）提神，小陳通知了警方，經過判斷，認為這是個很好的收網機會，警方開始實時布控跟進。

    乘上對方三人的出租車後，他們來到了北京路附近。小陳與該團夥頭目在北京路一帶閒逛，另兩名成員則被安排去取昨天下午成功完成一單的詐騙款。

    稍後，小陳上了三名成員的私家車。“當時我心裏咯噔了一下，以為他們知道了我的情況，要對我下手！”上車以後，小陳藉口車內空氣不好，將車窗打開了。小轎車駛進了一條小巷子，眼見前面的路越走越暗，小陳開始擔心起來。

    團夥成員來到寶華路附近一齣租屋內，取出麻古吸食，並多次邀小陳試試，小陳都以不舒服為由拒絕，並利用查看手機充電期間，偷拍了他們吸毒的錄像。考慮到最初見面的兩名成員剛取得詐騙款，是最有利的現行證據，待幾名成員“溜冰”完畢後，小陳主動向頭目詢問兩名成員的行蹤。

    “他們去了白雲區的一個會所玩。”意識到這是個絕佳的抓捕時機，小陳與三名成員又來到白雲區，見到了剛剛取完款的兩個成員。

    隨即，小陳利用對方疏忽的空隙時間將案情向公安廳反饋，省廳立即通知了廣州白雲警方，新市派出所出動大批警力。“他們對我的行蹤還是有防範的，昨晚好幾次想出去打電話通風報信的時候，他們都一直安排了人跟蹤我。”進入樓層後，小陳以打電話為由，下樓迎接聞訊趕來的警方。

    根據小陳提供的信息，警方將三名犯罪嫌疑人當場抓獲。

    警方：

    嫌疑人初步供認曾有詐騙

    三名嫌疑人落網後，案件交由白雲區公安分局刑警大隊及新市派出所共同偵辦。據警方人士表示，目前警方正在審訊調查，嫌疑人初步供認曾有詐騙行為。由於詐騙案涉及跨區域犯案，警方需要進一步調查該團夥犯案數量及細節。警方人士也呼籲，希望近一兩年遭遇過類似詐騙的，及時向警方報警，協助公安機關偵破案件。

    警方打掉特大網絡詐騙團夥

    又訊 （記者陸建鑾 通訊員陳立雄、許金明）廣州越秀警方近日經過偵查，打掉一個以銷售槍支、竊聽器等違禁物品為名實施詐騙的團夥，抓獲涉案嫌疑人38名，繳獲嫌疑人使用的計算機、移動電話等作案工具及贓款一批。

    據悉，該團夥在作案過程中分工明確，跨區域實施詐騙：在花都區設有電話機房，專門負責接聽電話及取款；在天河區設立“銷售公司”和“廣告推廣公司”，進行詐騙交易和虛假宣傳。

    2月16日上午，越秀警方派出多個抓捕小組，先後在花都、天河、荔灣區等地抓獲該團夥頭目王某、陳某等嫌疑人共38名。案件仍在進一步審理中。