浙江銀泰房産集資詐騙案開庭 涉案集資戶15000余戶

　　浙江銀泰房産集資詐騙案開庭 涉案金額逾55億元

　　新華網杭州5月11日電（記者方列）5月11日，浙江省麗水市中級人民法院對"銀泰集團房地産有限公司季文華等6被告人集資詐騙、非法吸收公眾存款、抽逃出資一案"進行公開庭審。該案涉案金額逾55億元，涉案集資戶達15000余戶，在全國引起廣泛關注。

　　公訴機關指控，被告人季文華、季林青、季勝軍、季永軍于2002年至2007年，先後成立了麗水市銀泰房地産投資集團有限公司及其下屬多家分公司。2003年至2008年，被告人隱瞞公司連年虧損真相，通過高價競買土地、媒體宣傳等各種方式，製造公司盈利假象，以開發房地産項目為由，採取由個人出具借條、各公司擔保的形式，以15‰至25‰的月利率主要在麗水市蓮都區、遂昌、慶元、浙江省龍遊縣、湖南省株洲市等地向不特定社會公眾進行非法集資。經司法會計鑒定，除麗水蓮都"溫馨園"房地産項目外，被告人所經營的其餘房地産項目均為虧損，被告人累計集資達543534．95萬元，至案發時尚有158377．31萬元集資款不能歸還。

　　季文華等被告人明知無償還能力，為維持集資運轉，隱瞞公司連續虧損的真相，在2006年下半年至2008年案發前還以月利率20‰至120‰的高息向季某等人非法集資13065．7225萬元，至案發時尚有11178．4625萬元尚未歸還。

　　被告人周望慧在2005年2月至2008年8月期間任銀泰房地産集團有限公司財務總監，負責銀泰集團的財務工作。期間，其通過財務報表和財務分析形式定期向被告人季文華彙報銀泰集團盈虧情況及集資數額、退款數額等。另挂靠其名下集資的有23人，累計869．2萬元。

　　被告人尹溫和于2005年7月同麗水市銀泰房地産集團有限公司合作，成立了麗水市銀泰溫馨園房地産開發有限公司，並任該公司法定代表人、執行董事並兼任銀泰集團副總經理。其與被告人季文華口頭約定，由季文華等被告人向社會公眾集資，用於開發"溫馨園"項目。至案發時，銀泰集團以"溫馨園"項目名義集資的部分款項尚未歸還。

　　另外，上述各被告人為使集資戶形成公司有開發潛質、有雄厚資金的虛假印象，經合謀，分別於2005年6月、2008年3月兩次借資2000萬元、4700萬元用於注資，隨後進行抽逃。

　　2008年9月16日，季文華、季林青、季勝軍、季永軍被公安機關抓獲歸案。同年11月24日，周望慧、尹溫和被公安機關抓獲歸案。

　　公訴機關認為，季文華、季林青、季勝軍、季永軍共同預謀，以非法佔有為目的，採取虛構事實、虛假宣傳的方式，以高額利息為誘餌，吸收公眾存款，數額巨大，造成嚴重損失，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任；被告人周望慧幫助季文華等人進行非法集資，被告人尹溫和參與了"溫馨園"項目非法集資的決策與實施，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任；同時，6名被告人的行為已構成抽逃出資罪。