公安機關8年破百餘重大洗錢案 涉案逾2000億元

　　中新網11月22日電 據公安部網站消息，2002年以來，公安機關先後開展10多次打擊洗錢犯罪專項行動，共破獲重大案件100多起，涉案金額2000多億元。

　　近年來，洗錢犯罪日漸突出，對國家政治、經濟和社會安全構成極大威脅。2002年以來，公安部經濟犯罪偵查局先後組織開展10多次專項打擊行動，截至目前，共破獲重大案件100多起，打掉地下錢莊窩點500多個，涉案金額2000多億元。成立反洗錢機構，加強業務培訓

　　2002年4月，公安部經濟犯罪偵查局成立反洗錢處，以督促、協調和指導地方公安機關經偵部門偵辦洗錢和地下錢莊等案件，同時負責部署對中國人民銀行、國家外匯管理局等部門移送的涉嫌洗錢犯罪線索進行核查。

　　經濟犯罪偵查局先後在全國範圍內舉辦了3期反洗錢業務培訓班，培訓民警400多人。同時，該局在公安網上建立反洗錢培訓專欄，通過在線培訓，提高民警反洗錢意識，指導民警開展反洗錢工作。多個部門聯合，完善反洗錢立法

　　近年來，公安部經濟犯罪偵查局不斷加強與相關職能部門的合作，聯手打擊洗錢和地下錢莊犯罪活動。目前，我國已建立了由中國人民銀行、公安部、最高人民法院、最高人民檢察院、銀監會等23個部門參加的反洗錢工作聯席會議制度。2005年底，公安部向中國人民銀行派駐了聯絡員，負責案件調查等方面的聯絡和協調。此外，公安部與國家外匯管理局共同成立了“全國打擊非法買賣外匯違法犯罪活動聯合辦公室”。

　　在立法方面，2006年10月31日，《中華人民共和國反洗錢法》獲人大常委會通過並於2007年1月1日正式施行；立法機關兩次對《刑法》第191條洗錢罪進行修改；2009年11月，最高人民法院發佈《關於審理洗錢等刑事案件具體法律適用問題的解釋》。推進反洗錢合作，築起國際防線

　　在經濟全球化的趨勢下，公安部經濟犯罪偵查局積極與世界銀行、國際貨幣基金組織和聯合國打擊毒品犯罪辦公室等國際組織就反洗錢和反恐融資事項進行磋商。2004年10月，中國作為創始成員之一加入了“歐亞反洗錢與反恐融資小組”。此外，公安部還積極配合中國人民銀行等有關部門，推動我國于2007年6月成功加入國際反洗錢組織———金融行動特別工作組。

　　同時，公安部不斷加強反洗錢領域雙邊執法合作。近年來，公安部先後十多次接待英國、加拿大和中國香港等國際和地區警方來華進行反洗錢調查取證工作，中美雙方警務人員還就偵辦一些涉嫌洗錢犯罪案件開展了聯合調查取證工作。