重慶檢察官披露文強等人將黑錢漂白手段

    去年以來，隨著重慶市打黑、反腐專項工作的推進，一連串“黑錢漂白”案浮出水面。到今年5月，重慶市查處的洗錢犯罪案件已有7件。在這些案件中，犯罪分子是如何讓“黑錢”披上合法外衣的?

    “打黑”使一串洗錢案浮出水面

    什麼是“黑錢”，錢是怎麼“洗白”的?重慶市檢察院的檢察官介紹，洗錢是指採用轉換、轉讓、轉移等方式隱瞞和掩飾犯罪所得及其收益的來源和性質，使其犯罪所得表面合法化的行為。

    重慶市北碚區原副區長趙文銳收受他人錢財後覺得危險，想到了“以錢生錢”的方式，先後將200余萬元投入到一家房地産公司，從而獲得了更多收益。經過檢察機關偵查，趙文銳“黑錢漂白術”被揭穿，近日因受賄罪被法院一審判處有期徒刑十二年，並處沒收財産20萬元。

    以王興強為首的黑社會性質組織聚斂上千萬元非法財物，涉案的警察蘇揚借用妻妹身份證辦理銀行存摺，通過轉賬、提現等方式，協助王興強轉移犯罪資金用於建廠，蘇揚最終因犯包庇黑社會性質組織罪、洗錢罪，被法院依法判處有期徒刑三年零六個月。

    洗錢方式越來越隱蔽“如何把手裏見不得光的錢漂白，不法分子挖空心思，採取的方式越來越具隱蔽性。”重慶市檢察院第二分院的一位檢察官介紹。

    洗錢手段涉及的領域廣闊，除個人消費外，投資房地産、金融等實業是洗錢的重要途徑。重慶市公安局原副局長彭長健和妻子劉觀英，用部分受賄款購買了3處住宅。此外，文強等腐敗官員也將受賄款用於購置多套住宅。

    一些腐敗分子還以親屬出國旅遊或子女出國留學為由，一方面借此索取賄賂，另一方面向境外轉移不法所得。如彭長健的女兒出國留學的費用就高達180余萬元。

    通過家族親屬洗錢現象也比較突出，文強案就是典型。據查，從2004年起，文強妻子周曉亞陸續將大量人民幣、美元、歐元等分批交給弟弟周澤新保管。文強案發後，周澤新又將折合人民幣600余萬元的鉅額贓款藏到朋友的屋頂蓄水池中。

    反洗錢、反腐、“打黑”齊頭並進

    “由於洗錢方式頗具隱蔽性，加大了偵查的難度。”負責蘇揚涉黑洗錢案的辦案檢察官感慨地説。

    據這位檢察官介紹，在蘇揚案中，王興強涉黑組織將涉黑資金與組織成員、特定關係人自有資金、企業經營資金“捆綁”在一起，通過銀行頻繁轉賬、提現等方式，使得資金流轉複雜化，偵查人員必須通過調取大量銀行憑證、收集大量證人證言證據，方能確定資金的違法屬性。

    如何才能更好地打擊洗錢違法行為?西南政法大學刑事訴訟法與司法改革研究中心教授潘金貴認為，必須做到反洗錢、反腐、“打黑”齊頭並進。從重慶市打黑除惡查處的案件來看，洗錢在黑社會和腐敗犯罪中扮演了重要角色，形成了一條黑色資金鏈——黑社會和腐敗犯罪位於上遊，洗錢位於下游。要打擊洗錢行為，就需要加大對上遊犯罪的打擊力度。

    辦案檢察官認為，要加強司法機關與銀行反洗錢部門的聯動。對洗錢犯罪的查處，涉及大量金融專業的法律知識，如無具有專業優勢的銀行反洗錢部門的工作人員參與，辦案將困難重重。

    “在加大案件查處力度的同時，預防洗錢犯罪的發生至關重要。”重慶市檢察院第一分院辦案檢察官告訴記者，該院在辦理王興強等人涉黑犯罪案件中發現，一家銀行開立賬戶時，未嚴格依照相關規章制度對客戶身份進行識別，致使洗錢犯罪發生。對此，該院及時向銀行上級主管部門發出檢察建議，希望他們採取措施防止洗錢現象發生。

     文強妻子庭審翻供內幕：不能接受丈夫被判死刑

    在和文強共同受賄一案案發後，文強的妻子周曉亞歸案後表現得主動積極，首先把受賄的事實和贓款的去向做了交代，對共同受賄部分全部承認並在法庭上説“文強不如狗”。

    然而，在得知文強一審被判處死刑，自己被判處8年有期徒刑後，周曉亞在二審時，將一些受賄行為大包大攬，稱她收受的很多財物及房産文強不知情，屬她一人所為，極力為文強開脫。

    對於周曉亞180度轉彎的變化，其辯護律師倪澤仁解讀了其中的曲折詳情。 >>>>>詳細