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公安部破獲跨境信用卡詐騙案 涉案金額近千萬元

發佈時間:2012年07月22日 17:58 | 進入復興論壇 | 來源:新華網 | 手機看視頻


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  新華網北京7月22日電 (記者鄒偉、劉奕湛)記者22日從公安部獲悉,近日,公安部經偵局指揮上海、江西、廣東、雲南四省市警方,成功破獲一起特大跨境信用卡詐騙案,抓獲15名犯罪嫌疑人。詐騙金額初步估算有近千萬元人民幣。

  2012年4月,上海市公安局徐匯分局發現,北京拉卡拉網絡技術服務有限公司上海分公司發放的14台終端設備,在1月15日至17日,共産生了5000余次餘額查詢,涉及銀行卡359張。公安機關與部分持卡人聯絡,但持卡人均否認曾在上述終端進行過餘額查詢。部分銀行卡內資金已被盜劃。

  上海市公安局徐匯分局立即對此立案調查,同時上報公安部。公安部部署協調滬、贛、粵、滇四地公安機關開展偵查工作,查明此案係一個江西余幹籍家族式犯罪團夥跨境多地作案所為。

  該團夥分為“竊卡組”和“取款組”,2011年以來大肆作案。其中,犯罪嫌疑人熊某寬(男,28歲,江西余幹籍)、其妻湯某女等組成“竊卡組”,在中緬邊境相關銀行的ATM機前,趁前往境外消費的持卡人不備,使用側錄器竊取銀行卡磁條信息,並利用早已架設好的針孔攝像機窺視持卡人輸入的銀行卡密碼。為逃避打擊,熊某寬等人長期隱匿在境外活動。

  同時,落腳在江西、以犯罪嫌疑人熊某某(男,31歲,江西余幹籍,熊某寬之兄)為首的“取款組”,根據“竊卡組”提供的磁條信息製成“克隆卡”後,在拉卡拉終端設備上頻繁查詢所竊銀行卡餘額;當發現有大額資金轉入後,即指使馬仔在江西省內銀行的ATM機上取款、在廣東省內使用“克隆卡”購買黃金等貴重物品。初步估算,該團夥詐騙金額有近千萬元人民幣。

  7月1日淩晨,公安機關對流竄在贛、粵、滇及中緬邊境地區的這一犯罪團夥合圍出擊,成功抓獲團夥成員15名,其中上海抓獲1名、江西抓獲7名,廣東抓獲3名,中緬邊境抓獲4名,查扣一批偽卡、側錄裝置、針孔攝像頭、POS機、拉卡拉終端設備、手機、U盾等作案工具。

  7月2日,在緬甸有關方面協助下,4名涉案犯罪嫌疑人已順利解交中國公安機關。

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