犯罪分子冒領的部分贓款

　　犯罪嫌疑人的假護照 本版照片由刑偵總隊提供

　　昨天，市公安局刑偵總隊在接受本報專訪時披露，兩個主要由非洲裔犯罪嫌疑人組成的跨國詐騙團夥近日在上海被端，在我國的跨國跨境網絡詐騙案件中，創下查證案件數量、犯罪嫌疑人數量和涉案金額三個“最多”的新紀錄。

　　已查證追訴的這9起詐騙案不僅犯罪手法較新，涉案金額高達240萬元，且涉及範圍廣，有幾十個國家的企業被騙，其中有些案件的發生地和被害企業均在境外，僅有部分犯罪嫌疑人的提款賬戶設在上海。上海警方憑著高度責任心，快速主動偵破案件，為境外企業挽回鉅額經濟損失。

　　陸續接報進出口貿易公司貨款被騙>

　　去年八九月份，上海警方陸續接到各國企業報警稱，與中國境內的貿易公司開展進出口貿易時，支付的數千美元至數萬美元貨款被盜取。經公安部督辦，市公安局刑偵總隊成立專案組展開調查。

　　接手之初，偵查員們覺得有點不可思議，這41起案件的受害企業雖遍佈西班牙、美國、阿聯酋等多個國家，被騙經過卻如出一轍：他們和中國的進出口貿易公司都是多次合作的老朋友，雙方通過電子郵件來往洽談，買方按照郵件中提供的賬號如約匯款，賣方卻説沒有收到貨款。按理説，這是不可能的事情，為此，不少境外企業以為自己遭到了中國公司的欺騙，而國內一些進出口公司的負責人則懷疑公司裏有內鬼，展開內部調查，卻一無所獲。一時間，買賣雙方的誠信均遭質疑。

　　原來暗中有第三方在搗鬼>

　　警方深入調查發現，原來，把“不可能”變成“可能”的，是一批從事跨國詐騙的專業犯罪分子。他們利用黑客手段，盜取各國企業的內部郵箱，監控往來信件，從中釣魚只要發現有關於支付、收取貨款事宜的郵件，他們就會盜用賣方公司的郵箱，或偽造一個十分相似的郵箱，假冒賣方名義，向買方發送虛假郵件，要求對方將貨款匯到自己的詐騙專用賬戶中。詐騙分子採用廣撒大網策略，針對的並不僅僅是中國境內的外貿企業，隨著偵查展開，警方還發現有些案件的買賣雙方都在境外，與上海的唯一關聯僅是犯罪分子開設的提款賬戶位於本市。

　　雖搞清楚了犯罪手法，破案仍不容易。這些釣魚郵件的發送地均在非洲，犯罪嫌疑人從事黑客攻擊、犯罪策劃、偽造護照等活動均不在我國境內，僅有少數非洲裔人員在上海開設銀行賬戶提款。然而，這些賬戶的開戶信息與提款人並不一致，開戶人和提款人身份、賬戶信息都不明確，不僅追捕犯罪嫌疑人困難，追贓更是難上加難。

　　調閱數百小時錄像鎖定9名嫌疑人>

　　警方一一梳理提取贓款的銀行賬戶，找出每個賬戶對應的數次至數十次提款時間，調閱銀行櫃面監控錄像，再找出相關時段街頭監控畫面，十幾個偵查員把總時長達數百小時的監控錄像顛過來倒過去地看了無數遍，終於發現有9人具有重大嫌疑。其中，8人為非洲裔男青年，1人為中國女性，是其中一名外籍男子的妻子。

　　在對高風險賬戶展開重點布控的同時，偵查員開始調查9人行蹤。2011年12月29日，重點布控的銀行賬戶有情況了！

　　這天下午3時許，中國銀行梅隴支行走進一名外籍男子，要求提取一個布控賬戶裏的美元現鈔。天平路派出所民警聞訊到場後發現，這正是錄像中曾出現過的男子，他在上海某銀行開設的另一個取款賬戶已被證實為詐騙賬戶，於是上前將他抓獲。後經調查證實，此人名叫米諾瓦，在寧波居住，當天專程從寧波乘火車來上海取款，不想卻自投羅網。

　　為免走漏風聲全市多處同時行動>

　　如果不是米諾瓦落網，警方本想把線索“養一養”，只是對暫住在徐家匯花園、中遠兩灣城和斜土東路某小區的其他同夥展開全天候偵查。米諾瓦的落網很有可能會使同夥産生警覺，警方決定：“立即行動！”

　　12月29日下午，偵查員向指揮部傳來信息：“住在徐家匯花園的奧姆托紹出門了。”“住在中遠兩灣城的魯本也出門了。”“他們倆一起回到中遠兩灣城的魯本家。”“奧姆托紹離開了中遠兩灣城。”“奧姆托紹可能已察覺米諾瓦落網，他警惕性很高，坐上出租車後沒直接回家，一直在路上兜圈子。”

　　指揮部決定，為防奧姆托紹逃脫，在途中實施抓捕。於是，兩輛警車一前一後將出租車攔停，民警衝上前，拉開車門，用英語亮明身份，將奧姆托紹牢牢控制。奧姆托紹心知不妙，仍極力狡辯：“我什麼也沒做！你們為什麼抓我？”

　　另一路民警則在魯本家展開行動。進門後，幾個民警將魯本控制住，幾個民警直衝衛生間，果然，坐便器的水面上漂浮著一張從護照上撕下的紙片，顯然，魯本一聽有人敲門，擔心罪行敗露，正在竭力銷毀假護照等涉案證據。

　　後來，警方又在斜土東路一個出租屋內，抓獲另一名犯罪嫌疑人瓦力，並在瓦力臥室內的保險櫃裏查獲90余克海洛因毒品。經查，瓦力不僅參與網絡詐騙，還與同租這套房屋的一名老鄉合夥販賣毒品。

　　在北京也破獲一個同類型的犯罪團夥>

　　在抓捕奧姆托紹時，警方除在他家中找到一本假護照，還從他身上找出一張用於個人生活開銷的銀行卡，卡主則是他的老鄉弗朗西斯，卡內有幾萬元存款。

　　2012年小年夜那天，專案組獲悉弗朗西斯前往銀行補辦銀行卡，為此，偵破組安排警力負責守候抓捕。大年初八這天，銀行開門後僅15分鐘，弗朗西斯就出現了。在現場負責抓捕的丁探長回憶説：“雖然非洲人在我們眼裏看上去都長得差不多，辨認區分有點困難，但一看到這張臉，我就知道錯不了在之前調閱的監控錄像裏看到過他很多次，簡直就是老熟人了！”

　　與弗朗西斯落網差不多時間，一路民警在北京搗毀另一個實施同類詐騙的犯罪窩點，抓獲團夥成員四人。令人吃驚的是，其中一名中國籍女子係研究生學歷，在一家廣告公司有正當工作。她不顧家人反對，嫁給其中一個非裔男子後，被丈夫拖下水，代為開設賬戶和跑腿取款。起初，她對詐騙行為並不知情，後來逐漸發覺有蹊蹺，卻不僅不勸阻丈夫，反而越陷越深，令人惋惜。目前，她因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被依法移送起訴。

　　“哭泣”2小時裝瘋賣傻拒不交代>

　　雖然偵查民警會説英語，與犯罪嫌疑人交流沒有障礙，但他們十分狡猾，到案後，沒有一個人肯承認罪行，反而不斷以各種招數對抗審訊。他們時而痛哭流涕一兩小時，時而對頻繁取款的行為編造各種藉口，實在編不下去時，索性連續幾個小時閉口不言，甚至不願在筆錄上簽字；時而對民警出示的監控錄像矢口否認説：“畫面裏那個取款的人確實很像我，但肯定不是我。”

　　審訊遲遲沒有突破，但詳盡前期工作獲取的龐大證據鏈讓民警們堅信：“決不會漏過一個犯罪分子。”後來，嘴巴最硬的奧姆托紹終於竹筒倒豆子地交待了整個跨國團夥的犯罪預謀、分工和分成情況。根據訊問及線索調查情況，偵破組進一步查明了該團夥在境外的兩名外國籍犯罪嫌疑人的身份，並通過國際刑警組織發出通緝令。

　　犯罪嫌疑人衣櫃中有100多條牛仔褲>

　　目前，警方已查證的9起案件涉案金額已達到240萬元，其他還有一些案件尚在調查中，贓款總數十分驚人。據調查，9名犯罪嫌疑人專門負責開設賬戶、提款，並按照團夥成員要求將一些贓款匯至尼日利亞，每詐騙一筆款項，參與者可分得總金額的10%。據此計算，他們應該收入頗豐。

　　不過，在落網時，除了弗朗西斯的銀行卡裏有幾萬元存款，其他人幾乎沒什麼錢，那麼，贓款都去了哪呢？

　　偵查員搜查奧姆托紹家時，打開衣櫃門，他們都驚呆了：櫃子裏竟然挂著一百多條牛仔褲！此外，他家中還有XO洋酒、古奇太陽鏡、萬寶龍手錶、金飾品等各種奢侈品，送洗衣物的發票還表明，他幾乎不動手洗衣服，而是把衣服都送到洗衣店清洗。再加上他每月租住黃金地段房屋的租金要五六千元，違法收入自然所剩無幾。其他人與奧姆托紹情況相倣，他們雖然都沒有正當工作，卻揮金如土，平均每兩三天就要去一次酒吧，在暢飲一番的同時，還要搭識女性，再加上各種生活開銷，掙再多的贓款也不夠花，而這也促使這些職業犯罪分子持續瘋狂作案。

　　幸好上海警方及時出手制止了他們繼續行騙。2011年12月29日，米諾瓦原計劃提取的贓款是從印度一家珠寶公司騙來的。2011年12月28日，這家珠寶公司受騙，將本應支付給馬達加斯加一家供貨商的貨款5萬美元轉入米諾瓦開設的詐騙賬戶。2012年1月6日，印度公司一名高級經理通過追查匯款帳戶地址後專程來滬，前往中國銀行梅隴支行查詢。銀行工作人員告訴他，犯罪嫌疑人已在幾天前落網，贓款也已凍結，印度客商喜出望外。幾天后，警方就將把贓款發還這家印度企業，他們對中國警方主動出擊的辦案成效大加讚賞。

　　本報記者 孫雲