日前，廣東省公安廳召開彙報會，公佈偵破“513”特大跨國跨境電信詐騙案的情況。一個總部設在台灣的特大跨國跨兩岸詐騙集團，租用互聯網網絡傳真平臺和非法電信運營商線路，以司法機關辦案、小額貸款等名義，對我國大陸地區和韓國等國家與地區群眾進行詐騙，總詐騙金額高達2.7億元。其中，僅廣東省涉及的金額就高達1.2億余元。今年9月，在公安部統一部署下，廣東開展收網行動，一舉抓獲犯罪嫌疑人上百名。

　　鉅額電信詐騙案件連發

　　案件起源於廣州發生的一起小額貸款詐騙案件，今年5月13日，事主林某到轄區派出所報案，稱其通過某報紙看到盛業投資小額貸款廣告，即用電話與對方聯絡，並通過傳真“貸款申請表”方式與對方簽訂了貸款80萬元的協議，但對方要求他開辦一個銀行卡、開通手機銀行，並撥打一個類似電話銀行的語音電話讓他輸入其身份證號、新開銀行卡號和密碼。

　　林某操作後，對方稱銀行放貸前要審核他的銀行卡是否有相應資金的流水記錄，提示他只要存一筆錢到銀行卡再取出就可以。當日林某將15萬元存入，幾分鐘後，其賬戶內的15萬元就被人從手機銀行轉走，林某才發現自己被騙了，前往派出所報案。

　　林某沒有想到，他的案件竟然牽出一個跨境跨國電信詐騙團夥。廣東省公安廳刑偵局局長楊江華説，廣州市在偵查林某的案件時發現，今年以來廣東連續發生一批特大電信詐騙案件。廣東省公安廳專案組經過半年多的偵查，發現這些案件的背後，都指向同一個跨國跨境電信詐騙團夥。這個詐騙團夥以台灣人元某為首，在大陸和台灣分設指揮機構，編制網絡，多方分點，瘋狂對境內外民眾實施電信詐騙犯罪，作案區域涉及境內24個省份和境外台灣地區及菲律賓、泰國、越南、印尼等東盟8國。

　　多人合作精心編制陷阱

　　警方介紹，“513”專案詐騙團夥由電話機房、開卡團夥、轉賬水房、車手團夥四個基本組織構成。其中，“電話機房”是其核心和中樞組織，廣泛分佈在大陸、台灣以及印尼、越南等。每個“電話機房”按照分工分為一、二、三線人員，分步驟合作，環環相扣，精心編制行騙陷阱。

　　一線人員撥打電話，操大陸口音，冒充各地公安機關、銀行、電信等人員，隨機或有針對性地撥打，稱受騙市民因涉及洗錢、吸毒等案件，受到公安機關調查，需要將錢轉到“安全賬戶”；或參加抽獎活動中獎，需要提供一筆保證金才能領獎；或可提供小額貸款，需要打一筆錢作為流水賬等等。

　　一旦對方開始上當，二、三線人員就會要求市民報出銀行卡號，詳細列出銀行卡及每張卡的存款數額，並存到指定賬號上。隨後，分佈在廣東、福建和台灣等地的“轉賬水房”立即啟動，通過網銀轉賬，層層分解贓款至“開卡團夥”辦出的大量銀行卡中。最後，車手團夥奔走于多個銀行提款網點，將錢提出匯總，再以大額現金形式存入新賬號。

　　9月中旬，公安部派出8個工作組，分赴印尼、柬埔寨等8個東盟國家開展境外查證抓捕，並專門派出工作組赴台灣，與台灣警方就案件偵破工作進行協調。同時，廣東、浙江、福建、山東、上海、海南、北京等地公安機關開展了多警種、跨區域合作。兩岸及8國警方同步收網，一舉成功摧毀了這個特大跨國跨兩岸電信詐騙集團。

　　據悉，“513”案件抓捕行動後的10天內，廣東省冒充執法機關案件報案從每天最高的70起下降到不足10起，廣州市同比報案下降32.5%。

　　技術漏洞充當行騙幫兇

　　廣東省公安廳有關負責人表示，廣大群眾要牢記三個“絕對不會”：司法機關等執法部門絕對不會打電話要求群眾轉賬，司法機關絕對不會通過網絡傳真發送傳票等法律手續，司法機關絕對不會設立“國家安全賬戶”。切實提高警惕、增強防騙意識。

　　廣東省通信管理局副局長蔡立志分析，當前存在的兩個網絡漏洞，也給精通電信網絡的犯罪分子提供了技術上的便利。一個是近年出現的“改號軟體”，對公眾有很大欺騙性，“想改成什麼號碼都可以，我本人也被騙過”。另一個就是跨境的主叫號碼傳送問題，因為跨境的主叫號碼的傳送，各個國家有關標準和規定是不同的，容易被犯罪分子利用混淆視聽。“雖然境內的管理非常規範，不可以亂傳送號碼，但是國際打來的就不行了，不能因為號碼不規範就攔截，這雖然在技術手段上可以做到，但是難免傷及無辜。”

　　蔡立志表示，電信行業將從網絡和技術上進行研究，在網絡上主動搜索一些異常的話務情況，從技術上堵住這些問題。而中國人民銀行廣州分行副行長李升高也稱，銀行方面將加大現金管理和非現金的管理，擠壓犯罪分子的犯罪空間。