通脹預期下投資騙局：金價飛漲引爆最大非法炒金案

    “高科技産品，低投資高回報”、“種上半畝仙人掌，此地有金三百兩”、“即將上市的原始股，一本萬利”、“只需交納2萬元，即可炒金一百萬”……《經濟參考報》記者調查了解到，通脹預期下，老百姓手裏的錢越來越“毛”，各類犯罪分子趁機抓住大家急於投資的心理，大肆鼓吹“一夜暴富”的神話，騙取鉅額錢財。

    警方反詐騙專家指出，近年來針對眾多不特定受害群體，尤以平常百姓個人財産為主實施的涉眾型經濟犯罪數量激增，呈現出規模化態勢，尤其在通脹預期下，應警惕各類“投資詐騙陷阱”。

　　金價飛漲引爆“國內最大非法炒金案”

    2010年12月17日，“國內最大非法炒金案”在北京開庭審理，這一案件涉案金額高達771億元，1143名客戶直接虧損7450余萬元，是典型而罕見的“黃金投資陷阱”。

    隨著國際金價連續走高，黃金成為投資者關注的焦點。警方調查發現，從2006年起，一個名叫倫亞領先(北京)國際投資諮詢有限公司(簡稱倫亞公司)出現在投資者的視線中，公司首席執行官就是在炒金圈子裏赫赫有名的吳洪躍。

    根據倫亞公司的宣傳，這是一個在國際上進行黃金投資業務的大集團，只要用戶在電腦上安裝該公司提供的交易軟體，不但可以進行黃金期貨交易，還可以提供各類期貨商品的行情報價、圖表和各類分析工具。

    投資者只需交納2萬元的保證金，就可以買賣價值百萬元的黃金期貨産品，而在正規的黃金期貨市場，百萬級的交易至少需要繳納5至10萬元的保證金。同時，倫亞公司更是拋出了遠低於期貨交易機構的手續費收取標準，吸引了大批炒金人的投資。

    然而，投資者往往是先小賺一筆後就開始虧損，倫亞公司的系統頻頻發生故障，導致投資人錯過最佳購買時機，大筆的投資迅速縮水，引起了投資者的警覺。經過警方調查，倫亞公司的伎倆終於真相大白。

    原來，倫亞公司的所謂期貨交易軟體根本沒有與期貨交易所聯網，投資人進行的期貨交易完全是在倫亞公司控制的“虛擬市場”進行交易，交易的賠與賺完全由倫亞公司在後臺控制。

    經過調查，在兩年的時間內，由香港人郭家強幕後控制的倫亞公司和上海凱斯頓投資管理有限公司北京諮詢分公司利用同樣的手法，吸納了1143名客戶，獲得客戶保證金過億元，黃金期貨交易價值高達771億元。而在兩家公司的操作下，千余名客戶的直接虧損達到7450余萬元。北京市第二中級人民法院一審以非法經營罪判處吳洪躍有期徒刑9年，並處罰金200萬元，其餘同案犯分別被判處9年至1年半的有期徒刑，並處罰金200萬元至10萬元不等。

    近年來，“億霖木業”、“萬里大造林”、“秸稈氣化爐”……經濟犯罪大案屢屢見諸報端，案件涉案金額少則百萬，動輒上億，涉及的投資者成千上萬。據統計，2008年以來，全國公安機關經偵部門共破獲傳銷案件4900余起，抓獲犯罪嫌疑人1萬餘名；破獲非法集資案件4500余起，抓獲犯罪嫌疑人5000余名。