國內最大非法炒金案宣判 千人被騙鉅款去向不明

　　香港人郭家強在京設立公司，組織盧櫻、吳洪躍、雷建偉等7人，以付出低廉手續費即可進行黃金期貨産品交易為誘餌行騙。在兩年的時間裏，上千名炒金者掉進陷阱，他們在郭家強公司提供的虛擬交易軟體裏進行交易，資金沒有進入真正的市場，而是被後臺控制最終不知去向，造成的直接損失達到7000余萬元。據了解，被騙的炒金者累計投資達到771億元，此案成為國內最大非法黃金期貨交易案。

　　12月17日，北京市第二中級人民法院一審以非法經營罪判處盧櫻、吳洪躍二人有期徒刑9年，各處罰金200萬元；判處香港人雷建偉等5人有期徒刑1年半至4年不等，並處罰金10萬元至40萬元不等。幕後老闆郭家強在逃。昨天，北京市檢察院第二分院向媒體披露了案情。

　　遊走全國虛假宣傳

　　據辦案檢察官符秋介紹，2006年8月，倫亞領先(北京)國際投資諮詢有限公司(簡稱倫亞公司)在京註冊成立，吳洪躍擔任執行董事兼首席執行官，並在成立初期擔任法定代表人。郭家強實為該公司的幕後控制者。

　　吳洪躍的主要工作是在全國各地宣傳公司産品，即由該公司推行的黃金期貨買賣服務。只要用戶在電腦上安裝公司提供的交易軟體，就可以進行黃金期貨交易，還可以提供各類期貨商品的行情報價、圖表和各類分析工具等等。

　　在吳洪躍口中，僅有20萬註冊資金的倫亞公司變成了一家在國際上進行黃金投資業務的大集團。為了有説服力，吳洪躍常攜帶號稱是公司持有的12根金條，作為公司能夠保證黃金現貨交易進行實際交割的證據。後經證實，這12根金條中僅僅有兩根是真的。

　　費用低廉吸引客戶

　　很多聽講座的客戶相信了吳洪躍宣講的內容，投資者黃先生就是其中之一。

　　2007年3月，黃先生與倫亞公司簽訂了《金銀買賣合同》，在自己的電腦上安裝了倫亞公司提供的黃金期貨交易軟體和行情軟體。

　　據黃先生介紹，倫亞公司當時稱，交2萬元的保證金，就可以買賣價值100萬元的黃金期貨産品。黃先生了解到，在正規的黃金期貨市場，要想交易100萬元的黃金期貨産品，要交5萬元到10萬元的保證金。

　　在手續費方面，倫亞公司實行固定收費，無論交易金額多少，手續費都是260元。而正規的期貨交易所是按照交易金額比例收取的。

　　黃先生覺得倫亞公司提供的服務比正規交易所方便，陸續將134萬元保證金存入倫亞公司賬戶。

　　據黃先生介紹，他先賺後賠。交易系統經常出現故障，等到重新登錄時，往往錯過最佳買入點。黃先生打電話詢問倫亞公司的客服人員，客服人員稱系統不穩定是正常現象。

　　屢次出現的異常情況，讓黃先生警覺起來，到2007年9月19日，他存進倫亞公司的134萬元只剩下16萬元。黃先生隨即報警。

　　鉅額款項去向不明

　　經過警方調查取證，吳洪躍于2008年6月16日被抓獲。

　　在對倫亞公司進行調查的同時，上海凱斯頓投資管理有限公司北京諮詢分公司(簡稱凱斯頓公司)也浮出水面，該公司于2007年10月成立，幕後的控制者也是郭家強。該公司與倫亞公司的經營模式完全相同。經過進一步調查，凱斯頓公司的盧櫻、雷建偉等6人陸續歸案。在2008年1月，盧櫻還曾接替吳洪躍，做過倫亞公司的法人代表。

　　據檢察官符秋介紹，兩家公司所提供的黃金期貨交易軟體實際並未與各大期貨交易所聯網。雖然交易平臺能讓客戶看到買賣交易的記錄，但交易並未真正進行，完全是在一個虛擬的交易市場內完成的。兩公司可以進行後臺控制，客戶買賣的所謂黃金期貨産品是賺或賠，完全由後臺控制。據吳洪躍、盧櫻等人交代，這套軟體系統是郭家強花錢從香港買的。

　　從2006年8月至2008年6月，兩家公司共爭取到了1143名客戶，交納的保證金已經上億，交易的黃金期貨産品價值更是高達771億元。據統計，千余名客戶直接虧損7450余萬元。

　　符秋説，由於目前郭家強在逃，客戶的錢在打入倫亞公司和凱斯頓公司後，最終的去向還是個謎。辦案人員發現，目前包括被凍結的相關涉案人員賬戶，資金餘額只有400萬元左右。吳洪躍分到了200萬，資金流失相當驚人。

　　>>提醒

　　投資應走正規途徑

　　符秋説，期貨市場是資金聚集的場所，作為一種高風險、高投機性的交易活動，投資者在投資時要謹慎，選擇正規的投資公司和交易所，不要輕信網上宣傳。

　　這種不正規的黃金炒作，交易活動和客戶資金完全沒有外部監管，一旦發生問題，會造成巨大損失。由於許多投資人都是在異地，通過網絡參與倫亞公司和凱斯頓公司的網上黃金期貨産品交易，非法交易行為不易發現，給偵辦案件帶來很大難度。