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江蘇破獲案值5億元POS機非法套現案

發佈時間:2010年10月27日 14:59 | 進入復興論壇 | 來源:新華網

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  江蘇宜興警方27日通報,該市破獲一起特大非法經營案,抓獲以王某為首的犯罪嫌疑人26名,破獲POS機非法套現案件44起,本案涉及江蘇、山東、上海、安徽、浙江等地103台POS機,涉案金額高達5億元。

  今年3月,宜興公安部門在辦理一起信用卡詐騙案中,疑犯交代,其曾在一個“任女士”那辦理信用卡非法套現。民警在收繳POS機套現非法宣傳品時也發現大量信用卡套現線索,其中一則小廣告與“任女士”聯絡電話雷同,警方立即投入偵查。

  3月11日,辦案民警抓獲正在利用POS機為人非法套現的俞某、楊某以及10余名非法套現的信用卡持卡人。俞某、楊某落網後,辦案民警梳理出在宜興從事非法套現的43台POS機。

  民警偵查發現,涉案POS機大多由假名註冊,異地操作,破案難度大。民警調整辦案思路,從POS機運作機制入手追蹤資金流向,並通過互聯網和街頭宣傳品所留的聯絡方式尋找嫌疑人。隨後,辦案民警在1個多月時間內相繼查明43台POS機機主的真實身份。

  據查,宜興的43台POS機中有30台是從徐州人王某手中購買。4月12日,專案組趕赴徐州,將王某抓獲。經連續數月工作,現已查明:去年底以來,王某租借或假冒他人身份證虛假註冊個體工商戶,申辦了103台POS機,以7000元至13000元不等的價格賣給他人用於非法套現,涉案金額高達5億元。目前,此案仍在進一步審理中。(記者劉巍巍)