本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　安徽新華傳媒股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于2012年7月30日向董事、監事和高管以直接送達、傳真和郵件等方式發出以現場和通訊方式召開公司第二屆董事會第十一次（臨時）會議的通知。並於2012年8月2日召開本次會議。會議應到董事8人，實到董事8人，公司監事和高管人員列席了會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由曹傑董事長主持，公司董事審議了相關議案，並依法表決，全票通過如下決議：

　　《關於使用自有資金進行投資理財的議案》

　　一、為提升公司經營資金使用效率，根據經公司股東大會審議批准《重大投資管理辦法（修正案）》規定的投資權限，公司擬使用自有資金35，000萬元人民幣用於購買銀行理財産品，具體如下：

　　（一）徽商銀行智慧理財人民幣産品，認購金額15，000萬元人民幣，理財産品期限為52天，預計年化收益率為4．1％。該産品主要投資於安徽國元信託有限責任公司設立的單一資金信託計劃，該信託計劃投資于銀行間債券市場。

　　（二）中國工商銀行“如意人生Ⅱ”人民幣理財産品，認購金額20，000萬元人民幣，理財産品期限為124天，預計年化收益率為4．2％。該産品主要投資于銀行間債券市場發行的各類債券、貨幣市場基金、債券基金、存款等貨幣市場投資工具以及符合監管機構要求的債權類資産、權益類資産、其他資産或資産組合。

　　二、本公告日前十二個月內購買理財産品到期情況

　　1、本公司控股的江蘇大眾書局圖書文化有限公司購買500萬元寧波銀行債券型理財産品，該産品已到期，本金及收益均全部收回。

　　2、本公司控股的江蘇大眾書局圖書文化有限公司購買500萬元招商銀行債券型理財産品，該産品已到期，本金及收益均全部收回。

　　3、本公司購買10，000萬元九江銀行“久贏理財－卓越5號”理財産品，該産品已到期，本金及收益均全部收回。

　　4、本公司購買5，000萬元徽商銀行“本利盈”債券型理財産品，該産品已到期，本金及收益均全部收回。

　　5、本公司購買10，000萬元徽商銀行“本利盈”債券型理財産品，該産品已到期，本金及收益均全部收回。

　　6、2012年4月20日，經公司第二屆董事會第九次（臨時）會議審議通過，擬購買5，000萬元民生銀行“非凡資産管理增利”理財産品，因銀行方面原因，未實施本次理財産品購買計劃。

　　7、2012年6月8日，經公司第二屆董事會第十次（臨時）會議審議通過，擬認購7，000萬元交銀國信 穩健收益68號（洽洽食品股權受益權投資）單一資金信託計劃，因融資方協議條款變更，未實施本次信託産品購買計劃。

　　三、公司董事會授權本公司管理層簽署與本次理財業務相關的合同或協議等有關法律文件。

　　四、截止到本公告日，公司過去12個月內用於委託理財的自有資金累計餘額為142，492萬元人民幣，佔本公司截至2011年12月31日止年度編制合併之經審計凈資産的38．01％，不需要提交股東大會審議批准。

　　特此公告。

　　安徽新華傳媒股份有限公司

　　董事會

　　二O一二年八月三日