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匯豐墨西哥分行被罰一半利潤涉嫌為毒販洗錢

發佈時間:2012年07月27日 09:25 | 進入復興論壇 | 來源：中國日報網 | 手機看視頻

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　　據美國媒體7月25日報道，墨西哥國家銀行及證券委員會當日表示，匯豐銀行墨西哥分行因未能有效防止洗黑錢被處以2800萬美元（相當於3.79億比索）的罰款，這筆錢大概是該行2011年年度利潤的一半。

　　美國國會參議院的調查報告顯示，在墨西哥所有銀行中，匯豐銀行墨西哥分行是向美國匯出大宗美元鈔票最多的銀行。在2007年和2008年，匯豐銀行墨西哥分行與美國分行間的美鈔現金往來高達70億美元。該報告得出的結論是：“如此大規模的現金流的出現只有一種可能，那就是墨西哥販毒集團匯出了大量的非法毒品收入。”

　　匯豐銀行墨西哥分行在一份聲明中承認，它未有報告39宗可疑交易，延遲報告了另外1729宗不當交易。匯豐銀行表示：“墨西哥分行承認，它違反了銀行行業規則，也沒有嚴格遵守監管機構和客戶所期望的行業標準。”

　　墨西哥銀行委員會主席吉列爾莫巴巴茨説，墨西哥監管機構發現了大量的可疑交易，並於2007年和2008年警告了墨西哥分行的管理層，但是沒有得到回應，墨監管機構這才和匯豐總行的高層管理人員取得聯絡。

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