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4省市破獲案值近千萬元跨境信用卡詐騙案

發佈時間:2012年07月23日 03:12 | 進入復興論壇 | 來源:中國新聞網   | 手機看視頻


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  中新社北京7月22日電 記者22日從中國公安部獲悉,公安部經偵局近日指揮上海、江西、廣東、雲南四省市警方,成功破獲一起特大跨境信用卡詐騙案,抓獲15名犯罪嫌疑人,詐騙金額初步估算有近千萬元人民幣。

  7月1日淩晨3時,多地警方對流竄在贛、粵、滇及中緬邊境地區的職業犯罪團夥合圍出擊,成功緝捕該犯罪團夥成員15名,其中上海抓獲1名、江西抓獲7名,廣東抓獲3名,中緬邊境抓獲4名,現場查扣用於作案的偽卡、側錄裝置、針孔攝像頭、POS機、拉卡拉終端設備、手機和U盾等若干。

  2012年4月,上海市公安局徐匯分局發現,北京拉卡拉網絡技術服務有限公司上海分公司發放的14台終端設備,在1月15日至17日間,共産生了5000余次餘額查詢,涉及銀行卡359張。經與部分持卡人聯絡,持卡人均否認曾在上述拉卡拉終端上進行過餘額查詢,部分銀行卡內資金已被盜劃。上海市公安局徐匯分局即對該案立案調查,同時向公安部經偵局進行了彙報。

  公安部經偵局對此案高度重視,立即部署協調滬、贛、粵、滇四地公安機關開展摸排偵控工作,現已查明此案係江西余幹籍家族式犯罪團夥跨境多地作案。2011年以來,犯罪嫌疑人熊某寬(男,28歲,江西余幹籍)與其妻湯某女等負責竊取銀行卡信息犯罪小組(竊卡組)在中緬邊境相關銀行ATM提款機,趁前往境外消費的持卡人沒有防備之時,使用購買的側錄器秘密竊取銀行卡磁條信息,並利用早已架設好的針孔攝像機窺視持卡人輸入的銀行卡密碼。為逃避執法機關打擊,熊、湯等人長期隱匿在中國境外活動。

  與此同時,落腳在江西以犯罪嫌疑人熊某某(男,31歲,江西余幹籍,熊某寬兄長)為首的“取款組”根據“竊卡組”提供的磁條信息製成“克隆卡”後,在拉卡拉終端設備上頻繁查詢所竊銀行卡餘額。當發現有大額現金轉入後,即指使馬仔在江西省內銀行ATM自動取款機上取款,及在廣東省內使用“克隆卡”購買黃金等貴重物品。初步估算,該團夥詐騙金額達近千萬元。

  7月2日,在緬甸有關方面的協助下,4名涉案犯罪嫌疑人已順利解交中國公安機關。

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