截止7月18日，浙江省紹興市越城區檢察院已經批捕公安部督辦的“銀行卡1號”詐騙案涉案人員共86人，此案涉及金額超過10億元。

　　2011年11月22日，兩名中國台灣籍居民在浙江紹興市區一家自助銀行內，使用偽造的空白銀行卡在ATM機上取款時，被銀行工作人員和民警抓獲。經過對該兩名犯罪嫌疑人的審訊和深入偵查，紹興警方成功破獲了這起涉案金額達10億余元的特大跨國、跨境銀行卡詐騙案。

　　案發後，在公安部統一指揮下，紹興警方共抓獲涉案人員140余人，刑拘90余人，因本案案情複雜，涉案人員眾多，涉案金額巨大，紹興市越城區檢察院提前積極介入，引導公安機關偵查取證，並派員出席了該案的專案彙報交流會。同時，針對同一時間段可能要批捕近百名犯罪嫌疑人的緊迫形勢，越城區檢察院抽調精幹辦案人員，組成6個專案小組，為集中時間和力量進行審查批捕做好充分準備。

　　7月11日，紹興越城警方將抓獲的91名涉案犯罪嫌疑人同時移送紹興市越城區檢察院審查批捕，辦案幹警隨即加班加點，迅速展開審查批捕工作。為確保案件辦理質量，及時順利地完成批捕工作，7月16日，越城區檢察院專門召開了“銀行卡1號”詐騙案案情交流會，辦案幹警對證據審查、事實認定等問題進行了深入分析和探討。

　　截止7月18日，越城區檢察院已完成對移送的全部91名犯罪嫌疑人的審查批捕工作，共批准逮捕犯罪嫌疑人86人，其中附條件逮捕5人。

　　據悉，實施詐騙的是一個主要由韓國籍、中國台灣和大陸籍人員組成的特大跨國、跨境銀行卡犯罪集團。該犯罪集團主要通過向韓國方面購買詐騙工具“冰箱”(即銀行賬戶)，再將“冰箱”和詐騙用的“VOS”網絡電話系統出售給詐騙團夥，併為詐騙團夥提供改號、群呼群撥等技術支持，再由詐騙團夥利用相關的“釣魚網站”和事先獲取的被害人的身份信息、聯絡方式，冒充當地的公安、檢察等部門人員對被害人實施詐騙。詐騙得手後，通過多次網銀轉賬或由承擔取款的“馬仔”冒用他人銀行卡、利用偽造的空白銀行卡負責取錢來獲取詐騙所得，之後犯罪集團各層次人員對詐騙所得進行瓜分。

　　目前，此案正在進一步偵查之中。(裘立華)