人民網南昌7月4日電（記者吳齊強）記者今天從南昌市公安局獲悉，南昌西湖分局經偵大隊破獲一起公安部掛牌督辦的特大集資詐騙案。該案受害人涉及江西南昌、江蘇南京、湖北武漢、浙江等多地，案件抓獲7名犯罪嫌疑人，截至目前受理報案655起，涉案總金額3279.69萬元，凍結、暫扣資金2520萬元。警方提醒，這類案件侵害對象基本都是中老年人，尤其以70歲以上老年人居多。犯罪嫌疑人以“香港鼎鑫元實業國際集團股份有限公司”為幌子，用不存在的150畝土地和環保項目啟動需要資金為由，用高額的利息專門圈老年人的錢財。

　　經辦案民警調查，從2011年11月開始，犯罪嫌疑人戴某、梁某以在香港註冊的“香港鼎鑫元實業國際集團股份有限公司”名義，謊稱在武漢青山區環保工業園有150畝地及污水處理項目需要啟動資金，以“集資”總金額的15%作為回報，指使徐某、羅某等人在南昌西湖區中山佳苑、陸某(在逃)在東湖區勝利路“步步高”、周某在青雲譜區玉河明珠小區明珠廣場設立了三個“辦事處”，雇請李某、洪某等人為“業務員”。

　　這一團夥將作案對象鎖定為中老年人，“業務員”到老年人活動中心和公園裏散發“傳單”，通過老年人相互介紹的方式“拉人頭”到“辦公室”“聽課”。為了欺騙這些退休老人，他們製作了非常精美的幻燈片在“課堂”上播放，稱“集資”有高額回報。

　　辦案民警介紹説，從“2.28”集資詐騙案件來看，非法集資案普遍存在七個特點，一是以外地甚至香港公司駐南昌公司的名義出現，租用繁華地段的高檔寫字樓，給人造成擁有強大經濟實力的假象。二是打著投資開發高科技或者投資外地項目的旗號，披著“民間借貸”的外衣，通過開設講座、組織吃飯、旅遊等活動進行宣傳。三是以每月、每週支付高額利息為誘餌。四是用後加入者交付的資金來支付先加入者的利息，短期內給人造成有實力、守信用的錯覺。五是騙取的資金達到一定數量後將餘款席捲一空。六是部分群眾對此類犯罪防範意識缺乏，由於按時領取利息，覺得可信度高，案發後有顧慮，遲遲不肯報案。七是案件侵害對象基本都是中老年人，尤其以70歲以上的老年人居多。

　　據悉，根據《刑法》規定，任何公司、企業或者個人，都不允許以明顯高於國家規定的銀行利率，向不特定社會公眾吸收存款，更不允許採取詐騙方法，虛構集資用途，以虛假的集資項目和高回報率相引誘，向公眾募集社會資金。

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吳齊強

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