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　　“南昌鼎鑫元”涉嫌非法集資？ 涉案金額或達數千萬元

　　大江網訊 葉紅兵、記者張愉報道：以“香港鼎鑫元實業國際集團股份有限公司”為幌子，用不存在的150畝土地和環保項目啟動需要資金為由，用高額的利息專門圈老年人的錢財。7月4日，南昌西湖分局經偵大隊通報破獲一起公安部掛牌督辦的特大集資詐騙案。該案受害人涉及江西南昌、江蘇南京、湖北武漢、浙江等多地，案件抓獲7名犯罪嫌疑人，截至目前受理報案655起，涉案總金額3279.69萬元，凍結、暫扣資金2520萬元。警方提醒，這類案件侵害對象基本都是中老年人，尤其以70歲以上老年人居多。

　　退休教師為買房投入40萬集資

　　今年2月20日以來，陸續有多名群眾到西湖分局經偵大隊稱，在中山西路12號“中山佳苑”B座22樓2203室有一家名為“香港鼎鑫元實業國際集團股份有限公司”設立的“南昌辦事處”，該“辦事處”以在武漢青山區環保工業園有150畝土地和環保工程項目需要啟動資金為由，稱參與“集資”短期內能獲得高額回報，專門在退休老年人中以相互介紹的方式“拉人頭”到“辦事處”“聽課”宣傳，吸引退休老年人參與“集資”。這些警惕性高的群眾希望通過警方了解這家公司是否真實存在。

　　辦案民警告訴記者，在參與集資的中年老年人中，有一位來自南昌縣的退休教師鄧某，三代六人擠在青雲譜區一個只有二室的住房中。想要買個更大房子的鄧某在公園裏聽到很多老年人都參與集資、返利很高後，拿出自己40多萬的積蓄陸續投入該公司。

　　接案8天后一詐騙集團落網

　　接到報案後，西湖分局高度重視，經偵大隊&&組成專案組，及時進行了外圍調查。民警先後前往位於中山西路的“南昌辦事處”和武漢的項目所在地調查，發現整個事件中存在諸多破綻。特別是在武漢，該公司只是和工業園區簽訂了意向合同，並沒有真正拿到150畝地，而且也不存在環保項目。經過綜合分析，專案組認為該案是一起經過精心組織策劃、有著嚴密犯罪組織、受害人涉及全國的特大集資詐騙集團犯罪案件，而且涉及的人數眾多。

　　2月28日，專案組對“南昌辦事處”進行了搜查，當場查獲大量犯罪證據，並抓獲該“辦事處”負責人徐某(男，1969年生，江西南昌人，目前已被逮捕)、羅某(男，1988年生，廣東樂昌人，目前已被逮捕)，並根據兩人交代，迅速出擊抓獲了“香港鼎鑫元實業國際集團股份有限公司”所謂的副總經理梁某(男，1983年生，安徽亳州人，目前已被逮捕)。

　　3月29日，專案組在武漢市將該案的主要犯罪嫌疑人戴某(男，1967年出生，湖北武漢人，“香港鼎鑫元實業國際集團股份有限公司”總經理，目前已被逮捕)抓獲歸案。5月26日，犯罪嫌疑人周某(男，1986年生，河南許昌人，目前已被逮捕)在老家落網。6月16日，專案組又在廣東深圳抓獲李某(男，1989年生，廣東中山人，目前已被刑拘)、洪某(女，1990年生，江西都昌人，目前已被刑拘)。

　　利息回報高額 南昌設三個辦事處

　　辦案民警告訴記者，經查，從2011年11月開始，犯罪嫌疑人戴某、梁某以在香港註冊的“香港鼎鑫元實業國際集團股份有限公司”名義，謊稱在武漢青山區環保工業園有150畝地及污水處理項目需要啟動資金，以“集資”總金額的15%作為回報，指使徐某、羅某等人在南昌西湖區中山佳苑、陸某(在逃)在東湖區勝利路“步步高”、周某在青雲譜區玉河明珠小區明珠廣場設立了三個“辦事處”，雇請李某、洪某等人為“業務員”。

　　這一團夥將作案對象鎖定為中老年人，“業務員”到老年人活動中心和公園裏散發“傳單”，通過老年人相互介紹的方式“拉人頭”到“辦公室”“聽課”。為了欺騙這些退休老人，他們製作了非常精美的幻燈片在“課堂”上播放，稱“集資”有高額回報。據悉，該團夥的“集資”分兩種，一種是1.1萬元一份，上不封頂但不能少於一份，每16周為一個週期，每週歸還880元本息，16周後本息全部還完，月息超過7%。另一種則是11萬元一份，32周後一次性還本付息30萬元，利息高達172%。

　　警方提醒非法集資案七類特徵

　　辦案民警介紹説，從“2.28”集資詐騙案件來看，非法集資案普遍存在七個特點，一是以外地甚至香港公司駐南昌公司的名義出現，租用繁華地段的高檔寫字樓，給人造成擁有強大經濟實力的假象。二是打著投資開發高科技或者投資外地項目的旗號，披著“民間借貸”的外衣，通過開設講座、組織吃飯、旅遊等活動進行宣傳。三是以每月、每週支付高額利息為誘餌。四是用後加入者交付的資金來支付先加入者的利息，短期內給人造成有實力、守信用的錯覺。五是騙取的資金達到一定數量後將餘款席捲一空。六是部分群眾對此類犯罪防範意識缺乏，由於按時領取利息，覺得可信度高，案發後有顧慮，遲遲不肯報案。七是案件侵害對象基本都是中老年人，尤其以70歲以上的老年人居多。

　　據悉，根據《刑法》規定，任何公司、企業或者個人，都不允許以明顯高於國家規定的銀行利率，向不特定社會公眾吸收存款，更不允許採取詐騙方法，虛構集資用途，以虛假的集資項目和高回報率相引誘，向公眾募集社會資金。