註冊假公司非法套現 16台POS機1年刷出一個億_新聞臺

　　東北網7月19日訊哈市南崗區警方近日成功偵破一起非法套現金額近1億元的省廳督辦特大非法經營系列案件，抓獲犯罪嫌疑人5人，繳獲POS機16台。犯罪嫌疑人用自己或親屬的身份虛擬註冊公司，申辦POS機，然後收取1-2%的手續費非法套現牟利。

　　4月27日，南崗郵政派出所獲知一名叫楊萍(化名)的女子涉嫌用銀行卡非法套現。最終查明楊萍于4月28日11時左右，在香坊區公濱路附近用兩張中國銀行卡通過叢華(化名)提供的POS機套取現金。4月28日22時許，警方將叢華抓獲。經審，叢華供認了從2011年9月中旬開始，夥同張香(化名)利用多家公司的POS機為楊萍等人刷卡套取現金，再賺取手續費的犯罪事實。叢華還交待曾在南崗區某高檔小區租房間夥同喬某、王某為他人進行非法套現。

　　4月30日零時許，民警根據叢華交代的線索，在香坊區某小區將張香抓獲，並查明其擁有3台POS機，為多人刷卡套現500余萬元。5月4日民警將犯罪嫌疑人喬某和王某抓獲。經審，二人供認了2011年7月至2012年4月期間，先後註冊了4家公司，獲取4台POS機，用於為多人刷卡套取現金共計人民幣3000余萬元。

　　辦案民警在搜查叢華隨身攜帶的物品時，發現一張哈爾濱市香坊區宏利達傢具商店的POS機刷卡小票，並通過調查，獲知香坊區宏利達傢具商店POS機的實際持有人是馬某和楊某。6月1日，警方將馬某抓獲。民警在核對南崗區大順超市商戶對賬單時發現馬某、楊某二人還利用多家公司的7台POS機為他人非法套取現金共計5000余萬元。

　　目前，5名犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留，案件正在進一步審理中。