天津北方網訊：在一家無名無號的門臉房內，雖註冊為建材公司卻沒任何商品。一男子打著經營建材的旗號，利用POS機幫他人非法套現，賺取手續費。正在開展破案會戰專項行動的公安薊縣分局文安街派出所民警一舉將該非法經營窩點打掉。

　　回放 註冊建材公司 男子用POS機套現

　　6月中旬，民警獲悉，薊縣人民東路附近一處沒有懸挂名號的門臉房內，經常有人進入店內，使用該店POS機套取現金。6月18日，便衣民警進入該店舖後，發現店內沒有任何商品，不時有人進入刷卡後提走現金。民警找到店主，以朋友介紹的名義詢問店主刷卡提現事宜，店主不假思索地表示可以，但需交納2%的手續費。民警亮明身份，將店主控制住，當場扣押該店POS機13台、信用卡231張及大量的機打小票存根。

　　經審訊，孟某某供認了犯罪事實。偶然的一次持信用卡套現經歷，讓下崗在家的孟某某受到“啟發”。如果自己註冊公司申請到POS機，為他人提現收取高於銀行1%的手續費，實現盈利。去年年底，孟某某註冊“某某建材有限公司”，利用POS機為人提供刷卡提現的服務，收取1.5%至2%左右的手續費。隨後，孟某某又以自己和親屬身份註冊兩個公司，申請到POS機，連同其妻註冊公司申請的POS機安裝到其店舖。截至發稿時，民警已初步查出孟某某自去年年底以來先後為他人套現1000萬元左右。因涉嫌非法經營罪，孟某某已被薊縣警方刑拘。

　　調查 煙酒店 音像店 婚慶店存“隱形”套現

　　記者近日走訪許多商家發現，為規避處罰，各個商家都有自己的絕招。日前，記者來到位於古北道上的一家煙酒店，得知記者想套現，經過一名操著南方口音的女孩引薦，到了附近另外一家煙酒店，進店前女子錶示，這裡能套現，手續費是4%。記者表示同意後，操著南方口音的中年男店主問道：“要多少現金？我現在最多有3萬。”記者問能不能套更多，男子錶示，“我這個機器最多刷7萬塊錢，5萬塊不成問題，再多了銀聯會查的。”記者以手續費太高為由，離開煙酒店。臨走前，男子説：“想套就過來，你套5萬，給我2000塊錢手續費一點不多。”

　　不僅煙酒店可以套現，隨後記者又來到尖山路上的一家音像店，聽到記者提出的套現1萬元的要求，老闆沒有拒絕，而表示現在手裏沒有那麼多現金，手續費都好談，現金可以一個小時後再過來取。離開音像店，記者又來到一家鮮花婚慶禮儀服務店，記者詢問能不能套現兩萬元後，坐在辦公桌後面的一名中年男子錶示，手續費要3%，“如果有檢查的，我們就説你在這兒簽了一個兩萬的婚慶單子，就沒有問題了。”

　　記者從檢察機關了解到，用POS機非法套現，情節嚴重的，以非法經營罪定罪處罰。記者從銀聯部門了解到，一旦發現狀況，銀行會作出相應處罰和處理。工作人員表示，銀聯每年都會對商戶移機行為進行監控和核查，要求各收單機構將套現商戶信息錄入風險信息共享系統，將套現行為控制在萌芽階段。