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福州一窩點用POS機進行信用卡套現 案值1.8億

發佈時間:2012年07月12日 16:25 | 進入復興論壇 | 來源:中新網 | 手機看視頻


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警方當場繳獲作案POS機11部和轉賬U盾、POS簽購單等大量犯罪證據。榕警攝

  中新網福州7月12日電 (記者 張建忠)福州警方12日披露,近日破獲一起利用銷售點終端POS機進行信用卡套現,非法經營額達1.8億元人民幣的經濟犯罪案,3名犯罪嫌疑人從中非法獲利30余萬元。

  這一涉案金額巨大的信用卡套現犯罪窩點被福州經偵民警發現後,福建省公安廳專門對該案進行掛牌督辦。警方搗毀該信用卡套現犯罪窩點時,當場繳獲作案POS機11部和轉賬U盾、POS簽購單等大量犯罪證據,並先後抓獲陳某渠(男,32歲,連江縣人)、葉某(男,32歲,安徽省黃山市人)、劉某鋒(男,27歲,福州市人)等犯罪嫌疑人3名。

  警方現已查明,2011年11月以來,犯罪嫌疑人陳某渠雇傭葉某、劉某鋒等人,租賃福州市臺江區某公寓一房間為套現窩點,未經國家有關部門批准,利用申領的商戶名為“井岡山金龍馬汽車貿易有限公司”、“井岡山康利汽車貿易有限公司”、“井岡山新城區歐迪門業批發部”等5家商戶8部銷售點終端POS機,進行信用卡套現犯罪。

  據犯罪嫌疑人供述,該窩點通過信用卡套現“二哥”進行招攬客戶,以虛構交易向信用卡持卡人直接支付現金的方式,按照1.3%至1.5不等比例收取套現手續費,使用銀行卡進行接收、轉移套現返還款,對外開展信用卡非法套現業務。

  警方當日介紹,自3月1日公安部部署嚴厲打擊經濟犯罪“破案會戰”起至7月11日,福州警方共立各類經濟犯罪案件2038起,破獲經濟犯罪案件903起,打擊處理犯罪嫌疑人737人,同比分別上升150.68%、110.49%、81.62%。

  據悉,非法吸收公眾存款和非法集資詐騙犯罪,制假、售假犯罪,以及信用卡詐騙、涉稅犯罪等,成為當前經濟犯罪多發的類型。

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