犯罪團夥向31個省(市、區)和香港發展客戶4萬多人，非法獲利近10億元

　　新華報業網訊7月9日，徐州市公安局經偵支隊對外通報：該支隊成功偵破一起部督非法經營黃金期貨大案。今年3月，徐州市公安局經偵支隊接到省廳轉發公安部督辦“8 31”專案線索：2009年4月以來，以郭某為首的家族式犯罪團夥，未經國務院期貨監督管理機構批准，以某香港集團有限公司、某黃金交易中心有限公司的名義，向全國各地發展公司代理和個人代理6000多個，主要以電話營銷方式招攬客戶炒黃金期貨，向全國31個省(市、區)和香港地區發展客戶4萬多人，通過其設立的網絡黃金交易平臺進行“倫敦金”等非法黃金期貨交易，累計收取客戶保證金約15億元，非法交易額達8000余億元，非法獲利近10億元。其中，徐州李某、柳某等人于2010年元月成立徐州市萬博投資諮詢服務有限公司，非法代理徐州地區的中天黃金期貨交易。

　　據查，客戶在簽訂《客戶交易協議書》後，將資金轉入郭某等人控制的境內個人賬戶，便可獲得客戶編號和交易密碼，在交易系統內得到相應的保證金，通過交易軟體登錄某香港集團有限公司的交易平臺進行交易。根據交易規則，每100盎司黃金為一手，客戶每交易一手需繳納1000美元保證金。客戶可以進行買漲買跌操作，每交易一手需繳納100美元的佣金和手續費。代理商則根據發展客戶的多少和交易量的大小每手從某香港集團有限公司獲取60至70美元不等的返傭。自2009年至2012年2月徐州市某投資諮詢服務有限公司非法經營黃金期貨交易收取佣金(非法獲利)5000余萬元，涉及非法經營額達300余億元。

　　經過前期週密偵查，今年3月9日，按照公安部集中收網的統一部署，徐州市經偵部門對李某、柳某、肖某等犯罪嫌疑人實施抓捕，目前，12名犯罪嫌疑人全部到案，並被依法採取刑事強制措施。

　　今年5月8日，中國人民銀行辦公廳認定某香港集團有限公司和某黃金交易有限公司及其境內代理商在境內組織、代理客戶從事黃金期貨業務行為未經有權機關批准，性質為非法。

　　編後：近年來，通過公安機關偵破的非法經營黃金期貨類案件發現，目前國內並沒有開放包括“倫敦金”在內的境外黃金和外匯市場，許多公司代理香港機構在內地炒金只是一個幌子，客戶的資金沒有真正用於炒倫敦金，而是被挪作他用。即使資金真的用來炒倫敦金，有的機構也會利用網絡故障讓客戶在賺錢或大跌時不能成交，故意讓客戶虧掉。因此在各類非法黃金交易平臺炒黃金存在著極大的風險，傾家蕩産的比比皆是，而由此引發了大量社會不穩定因素。

　　(通訊員 王穎 王敬德)

　　作者：王穎 王敬德