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　　光正鋼結構股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十五次會議，會議通知于2012年6月30日以專人送達、電子郵件方式通知各董事，會議于2012年7月9日以現場結合通訊方式召開。會議應表決董事9名，實際表決董事9名。會議由公司董事長周永麟先生主持。會議的召開、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有關規定，會議審議並通過了以下議案：

　　一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於公司調整非公開發行股票方案的議案》；

　　根據《上市公司非公開發行股票實施細則》的相關規定，公司擬對本次非公開發行股票募集資金額度進行調整：由募集資金凈額不超過40，000萬元調整為募集資金總額不超過43，000萬元。除上述修訂外，其他內容未作修改。

　　二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於公司非公開發行股票預案（修訂稿）的議案》；

　　根據《上市公司非公開發行股票實施細則》和《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》等相關規定，公司擬對本次非公開發行股票募集資金額度和股利分配政策及實施情況進行調整：募集資金由凈額不超過40，000萬元調整為募集資金總額不超過43，000萬元；在非公開發行股票預案中增加利潤分配政策、最近3年現金分紅金額及比例、未分配利潤使用安排等內容。除上述修訂外，其他內容未作修改。

　　詳細內容見公司2012年7月10日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上的《公司非公開發行股票預案（修訂稿）》；

　　三、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於本次非公開發行股票募集資金運用的可行性分析報告（修訂稿）的議案》；

　　根據《上市公司非公開發行股票實施細則》的相關規定，公司擬對本次非公開發行股票募集資金額度進行調整：由募集資金凈額不超過40，000萬元調整為募集資金總額不超過43，000萬元。除上述修訂外，其他內容未作修改。

　　詳細內容見公司2012年7月10日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上的《本次非公開發行股票募集資金運用的可行性分析報告（修訂稿）》；

　　備查文件：1、光正鋼結構股份有限公司第二屆董事會第十五次會議決議；

　　光正鋼結構股份有限公司董事會

　　2012年7月9日