本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任

　　上海大智慧股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十七次會議通知于2012年7月5日以傳真、電子郵件等方式發出，于2012年7月9日以現場、通訊表決的方式召開。本次會議應表決董事9名，實際表決9名。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。經與會董事認真審議本次會議議案並表決，形成本次董事會決議如下：

　　1、審議通過《關於公司使用自有資金進行短期投資的議案》；

　　公司于2011年7月7日第一屆第十四次董事會審議通過了使用自有資金進行短期投資的議案，該事項總額度為4億元人民幣，期限為一年，並經公司2011年第一次臨時股東大會審議通過。（詳情可見上海證券交易所網站臨2011－016號公告。）

　　鋻於前述自有資金短期投資期限臨近，公司擬繼續使用自有資金進行短期投資，本次總額度為3億元人民幣，期限為一年，投資方向不變。該事項仍將嚴格執行臨2011－016號公告內所述之公司管控、風險管理。

　　由於公司與上年同期相比，經審計後的總資産發生了變化，本次審議事項屬於總經理決策範圍內，故不再提交公司股東大會審議。

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　2、審議通過《關於子公司合肥大智慧信息技術有限公司變更募集資金專項賬戶的議案》；

　　為加強公司募集資金的管理和使用，方便募集資金投資項目的建設，根據有關法律法規及上海證券交易所關於上市公司募集資金管理的規定，公司決定將子公司合肥大智慧信息技術有限公司部分募集資金由光大銀行更換到興業銀行上海金沙江支行進行專戶存儲。

　　董事會授權公司管理層辦理與相關銀行及保薦人西南證券簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》的相關手續。

　　公司將於簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》後，及時將相關信息在上海證券交易所、中國證券報、上海證券報和證券時報上進行披露，供投資者查閱。

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　特此公告

　　上海大智慧股份有限公司董事會

　　2012年7月10日