本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　2012年7月4日，廣西皇氏甲天下乳業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第四十次會議在公司會議室以現場方式召開。會議通知以書面及傳真方式于2012年7月2日發出。應參加會議的董事5人，實際參加會議的董事4人，公司副董事長張鹹文先生因公出差未能出席會議，授權委託董事長黃嘉棣先生代為出席並行使表決權。會議由董事長黃嘉棣先生主持，公司監事會成員及其他高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議審議並以記名投票的方式錶決通過了如下決議：

　　（一）關於聘任公司副總經理兼財務負責人的議案；

　　公司董事會于近日收到公司財務負責人滕翠金女士的書面辭職報告，滕翠金女士因同時兼任公司總經理職務，為能更專注于公司的經營管理工作，申請辭去其所擔任的財務負責人職務。滕翠金女士辭去財務負責人職務後，仍繼續擔任公司總經理職務，對公司的日常經營不會産生重大的影響。

　　經公司總經理滕翠金女士提名，董事會提名委員會審核通過，同意聘任蔣雪嬌女士為公司副總經理兼財務負責人，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿止。蔣雪嬌女士簡歷附後。

　　公司獨立董事梁戈夫先生、蒙麗珍女士對上述人事任免事宜發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　（二）關於向廣西北部灣銀行南寧市城北支行申請流動資金貸款額度10，000萬元的議案。

　　根據公司生産經營的發展及銀行融資的合理規劃，為進一步拓寬融資渠道，滿足公司流動資金的需求，經研究：

　　1．同意公司向廣西北部灣銀行南寧市城北支行申請流動資金貸款額度10，000萬元，貸款期限為壹年，按需求分筆發放，貸款利率按發放日人民銀行基準利率執行；用途為用於購買原料奶、輔料、白糖、包材等。

　　2．上述流動資金貸款均由股東黃嘉棣、張鹹文提供連帶責任保證擔保，期限壹年。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　三、備查文件

　　經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議。

　　特此公告

　　廣西皇氏甲天下乳業股份有限公司

　　董 事 會

　　二Ο一二年七月六日

　　附件：蔣雪嬌女士簡歷

　　蔣雪嬌女士，1977年出生，本科學歷，高級會計師、註冊會計師、註冊稅務師。2007年3月至2009年8月在廣西國威資産經營有限公司歷任計劃財務部副總經理、總經理；2009年8月至2012年6月在廣西有色金屬集團冶金有限公司歷任總經理助理、副總經理。與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，未持有公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。