本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　每股派發現金紅利人民幣0．16元（含稅）

　　股權登記日：2012年7月9日

　　除息日：2012 年7月10 日

　　現金紅利發放日：2012 年7 月16日

　　一、通過利潤分配方案的股東大會屆次和時間

　　東方電氣股份有限公司（以下簡稱“本公司”）2011年度利潤分配方案已經于2012年5月17日經本公司召開的2011 年度股東週年大會審議通過。相關公告已刊登于2012 年5 月18日《中國證券報》、《上海證券報》、香港交易所有限公司網站和上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、利潤分配方案

　　1、發放年度：2011 年度

　　2、利潤分配方案：

　　以本公司2011 年底總股本2，003，860，000 股為基數，向全體股東每10 股派發現金紅利人民幣1．60 元（含稅），共計派發現金紅利人民幣320，617，600 元（含稅）。

　　對於持有公司Ａ 股的個人投資者，由公司按10％的稅率統一代扣代繳個人所得稅，實際派發現金紅利為每股人民幣0．144元；對於合資格境外機構投資者（ＱＦＩＩ）按稅後現金髮放紅利，實際派發現金紅利每股人民幣0．144元（ＱＦＩＩ需要享受稅收協定待遇的，可自行向主管稅務機關提出申請）；其他持有公司Ａ股的機構投資者，實際派發現金紅利為每股人民幣0．16元。

　　三、分紅派息具體實施日期

　　1、股權登記日：2012年7月9 日

　　2、除息日：2012 年7 月10 日

　　3、現金紅利發放日：2012 年7月16 日

　　四、分派對象

　　截至2012 年7月9 日下午上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“登記結算上海分公司”）登記在冊的全體股東。

　　五、分紅派息實施辦法

　　1、公司股東中國東方電氣集團有限公司的現金紅利由公司直接派發。

　　2、其他持有公司Ａ股的個人投資者和機構投資者的現金紅利委託登記結算上海分公司通過其資金清算系統向股權登記日登記在冊並在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由登記結算公司保管，待辦理指定交易後再進行派發。

　　六、諮詢聯絡辦法

　　聯絡電話：028－87583666

　　聯絡傳真：028－87583551

　　聯絡地址：四川省成都市金牛區蜀漢路333號

　　郵政編碼：610036

　　七、備查文件

　　公司2011年度股東週年大會決議及公告。

　　特此公告。

　　東方電氣股份有限公司

　　2012年7 月3日