本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　因公司子公司衡陽華菱連軋管有限公司（以下簡稱“華菱連軋管”）的2008年度非公開發行募集資金專用賬戶已銷戶，為保證公司第四屆董事會第三十一次會議和2011年年度股東大會審議通過的以公司2008年度非公開發行募集資金14，541．99萬元增資注入華菱鋼管、華菱鋼管再增資華菱連軋管的事項能夠順利實施，根據《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》、《公司募集資金管理辦法》等的有關規定，華菱連軋管擬重新開設募集資金專用賬戶。具體情況如下：

　　一、目前公司募集資金存放和管理情況

　　經中國證券監督管理委員會《關於核準湖南華菱鋼鐵股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2010〕1330號）核準，公司向第一大股東湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司（以下簡稱“華菱集團”）非公開發行27，800萬股普通股股票，每股發行價格為5．57元。扣除發行費用人民幣1，297．45萬元後，實際募集資金凈額為人民幣153，548．55萬元，其中：募集的貨幣資金凈額為41，548．55萬元。上述募集資金到位數額及發生的相關費用已經天職國際會計師事務所有限公司驗證，並於2011年2月22日出具了天職湘ＱＪ〔2011〕199號《驗資報告》。

　　公司依照《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《關於進一步規範上市公司募集資金使用的通知》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規的規定，結合公司實際情況，制定了《湖南華菱鋼鐵股份有限公司募集資金使用管理辦法》，對募集資金實行專戶存儲管理。募集資金到位後，本公司分別與中信銀行長沙陽光支行、中國銀行湖南省分行營業部、中國農業銀行先鋒支行、中國建設銀行湘潭岳塘支行、中國民生銀行長沙分行營業部以及保薦機構招商證券股份有限公司共同簽訂了《募集資金三方監管協議》。截至目前，三方監管協議履行情況良好。

　　二、本次擬變更部分募集資金專用賬戶情況

　　已銷戶的原募集資金專用賬戶情況如下：

　　開立單位

　　開戶銀行

　　賬號

　　衡陽華菱連軋管有限公司

　　中國民生銀行長沙分行營業部

　　3101014210012144

　　本次募集資金專用賬戶變更後情況如下：

　　開立單位

　　開戶銀行

　　賬號

　　衡陽華菱連軋管有限公司

　　中國民生銀行長沙分行營業部

　　3101019490001387

　　本公司此次變更募集資金專用賬戶，未改變募集資金用途。專用賬戶資金的存放與使用將嚴格遵照中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所的相關規定。

　　特此公告。

　　湖南華菱鋼鐵股份有限公司

　　2012年6月28日