本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　風險提示：若公司未能與趙曉東先生就《寧夏大元化工股份有限公司與趙曉東關於托裏縣世峰黃金礦業有限公司股權轉讓及回購協議書》中的約定“回購趙曉東先生所持有的托裏縣世峰黃金礦業有限公司20％的股權”協商達成一致意見，可能引發趙曉東先生與公司之間的法律訴訟，法律訴訟的結果將存在不確定性，對公司未來的經營影響也將存在不確定性；若公司與趙曉東先生就上述問題達成一致，回購其持有的托裏縣世峰黃金礦業有限公司20％的股權，可能會觸及《上市公司重大資産重組管理辦法》的有關規定，公司將按照有關規定履行必要的審議、審批程序。

　　公司董事會就公司與趙曉東簽署《寧夏大元化工股份有限公司與趙曉東關於托裏縣世峰黃金礦業有限公司股權轉讓及回購協議書》（以下簡稱“《股權轉讓及回購協議書》”）的程序和協議內容進行了核查，發表如下核查意見：

　　1、《股權轉讓及回購協議書》簽訂程序不合規。《股權轉讓及回購協議書》協議金額已超過公司董事會審批權限，並需提交公司股東大會審議。在《股權轉讓及回購協議書》簽訂之前，公司未按照《公司章程》的有關規定，將該協議提交董事會審議。公司第五屆董事會董事洪金益、湯闖、宮國魁、鄭本席、王蓓莉和獨立董事陳路、濮文斌、杜希慶確認不知曉該協議的簽訂。

　　2、《股權轉讓及回購協議書》交易定價缺乏依據，交易的公允性缺乏評估值的支持。該協議約定，若趙曉東要求公司回購，公司及公司指定方將以不低於柒仟伍佰萬的價格回購其所持的新疆世峰公司20％的股權。根據《上海證券交易所》和《公司章程》的有關規定，公司董事會認為，在未聘請專業評估機構對相關資産進行評估的前提下，公司與趙曉東之間確定柒仟伍佰萬交易價格，交易定價缺乏依據，交易的公允性缺乏評估值的支持。

　　3、公司董事會責成寧夏大元化工股份有限公司管理層加強內部控制規範管理，嚴格履行有關審批手續，特別是重大合同審批手續，確保不再發生類似事件。

　　4、董事會責成公司管理層就公司與趙曉東就新疆世峰公司20％股權轉讓事宜進行積極溝通。若公司未能與趙曉東先生就《寧夏大元化工股份有限公司與趙曉東關於托裏縣世峰黃金礦業有限公司股權轉讓及回購協議書》中的約定“回購趙曉東先生所持有的托裏縣世峰黃金礦業有限公司20％的股權”協商達成一致意見，可能引發趙曉東先生與公司之間的法律訴訟，法律訴訟的結果將存在不確定性，對公司未來的經營影響也將存在不確定性；若公司與趙曉東先生就上述問題達成一致，回購其持有的托裏縣世峰黃金礦業有限公司20％的股權，可能會觸及《上市公司重大資産重組管理辦法》的有關規定，公司將按照有關規定履行必要的審議、審批程序。

　　特此公告

　　寧夏大元化工股份有限公司董事會

　　2012年6月28日