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本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江森馬服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2012年6月26日在上海召開第二屆董事會第二十三次會議，本次會議以現場結合通訊表決的方式召開。會議通知已于2012年6月21日以書面形式向全體董事送達。本次會議由董事長邱光和先生主持，應出席董事11人，實際出席董事11人，其中，獨立董事謝獲寶、陳勁、郭建南、吳徵以通訊方式出席並表決。公司監事及高級管理人員列席本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》與其他法律、行政法規、部門規章、規範性文件及公司章程等的規定。
與會董事經認真審議，一致通過如下決議：
一、審議通過《關於設立上海森馬投資有限公司的議案》。
同意公司根據多品牌發展戰略的規劃，使用自有資金設立全資子公司“上海森馬投資有限公司”，註冊資本為人民幣2億元，首期出資人民幣1億元，並委派邱堅強先生擔任該公司法定代表人及執行董事。
上海森馬投資有限公司主營業務是對外投資。投資範圍主要為服飾行業，針對服飾行業中不同細分市場有發展潛力的企業，採取參股、控股、合資等多種形式開展投資及合作。
公司名稱與經營範圍以該公司註冊登記機構最終核定為準。
表決結果：贊成11票；反對0票；棄權0票。
特此公告
浙江森馬服飾股份有限公司董事會
二Ｏ一二年六月二十七日
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