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四川丹甫製冷壓縮機股份有限公司第二屆董事會第十一次會議通知於2012年6月14日以電話、郵件和傳真等方式發出，並於2012年6月25日上午9時在公司三樓會議室以現場和通訊表決相結合的方式召開。應出席會議董事9人，實際出席會議的董事9人，其中獨立董事王德言、王國華、喻奇以通訊表決方式出席了本次會議，董事熊雲生因事未能親自出席，委託董事朱學前代為表決。另有公司的2名監事及董事會秘書（代）列席了會議。本次出席和列席會議的人員符合法律、法規和《公司章程》的規定。會議由董事長羅志中先生主持，經全體董事討論、審議並記名投票表決方式通過了以下決議：
一、審議通過了關於修訂《總經理工作細則》的議案
表決結果：8票同意，0票反對，1票棄權。董事周正宏認為具體的申報、審批、責任追究流程需進一步明確，因此投棄權票。
修訂後的《總經理工作細則》詳見巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、審議通過了《關於加強上市公司治理專項活動的整改報告》的議案
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
《關於加強上市公司治理專項活動的整改報告》詳見巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
四川丹甫製冷壓縮機股份有限公司
董事會
2012年6月27日
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