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本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
四川迪康科技藥業股份有限公司于2012年6月21日以通訊和郵件方式向董事會全體董事發出第五屆董事會第三次會議通知，會議以通訊表決的方式召開。會議應參與表決董事九名，截止2012年6月26日，實際表決董事九名，分別為陳敏先生、張志成先生、楊曉初先生、張光明先生、呂正剛先生、蒲太平先生、盛毅先生、馮建先生、左衛民先生，會議符合《公司法》與《公司章程》的規定。參與表決的董事以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於購買銀行短期理財産品的議案》：
為充分利用公司閒置資金，進一步提高資金使用效率，在確保公司日常運營和資金安全的前提下，同意公司使用部分自有閒置資金購買低風險銀行短期理財産品。資金使用額度不超過人民幣4500萬元，在上述額度內，資金可以滾動使用。
為控制風險，以上額度內資金只能購買一年以內的短期保本型銀行理財産品，不得用於購買以股票及其衍生品以及無擔保債券為投資標的的銀行理財産品，並保證當重大項目投資或經營需要資金時，公司將終止購買銀行理財産品以滿足公司資金需求。
公司董事會授權公司財務部根據公司流動資金情況具體實施投資理財事宜。公司財務部必須建立臺賬對銀行理財産品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。
特此公告
四川迪康科技藥業股份有限公司
董 事 會
二Ｏ一二年六月二十七日
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