人民網青島6月20日電 今年嚴厲打擊經濟犯罪“破案會戰”開展以來，青島市公安局市北分局洪山坡派出所緊緊圍繞“多破案、破大案、辦好案”的總體目標，積極謀劃、多措並舉，以敢打必勝的決心，對各類經濟犯罪發起淩厲攻勢。6月8日，成功偵破一起利用POS機虛構交易非法套現案，涉案金額920余萬元，抓獲犯罪嫌疑人3名，斬斷了一隻非法套現的幕後黑手。

　　近期，青島市公安局市北分局經偵大隊的民警在工作中獲取了一個重要線索：位於青島市遼寧路98號院內的青島某煙酒批發部有非法套現的嫌疑。市北分局經偵大隊立即組織洪山坡派出所民警成立專案組展開縝密調查，發現該煙酒批發部規模不大，但每月交易額近80萬元，資金流動額度與店面規模明顯不符。通過多家銀行的調查發現，這家煙酒批發部半年內，使用了20多張信用卡，交易數百筆，每筆資金的流向基本都是通過POS機刷卡消費入賬後，立即通過網上銀行轉入青島某投資擔保有限公司賬戶。

　　辦案民警們先後從多家銀行調取了二十余人次、數百條交易記錄，在進行了大量的研究工作並實地調查後，民警們發現，林某某（女，江西黎川人，青島某聯合貿易有限公司總經理，現居住在我市南京路12號）以“林某某紡織品有限公司”、“青島某聯合貿易有限公司”、“青島某煙酒批發部”名義，辦理了4台銀聯POS機。自2010年6月起，林某某本人並指使其會計肖某某（女，29歲，本市人），教唆其女付某某（女，21歲）利用三台POS機在無任何真實交易情況下，使用林某某、付某某、鐘某等人的信用卡，虛構交易事實，刷卡套現資金，用於青島某投資擔保有限公司經營週轉，涉案金額高達920余萬元。

　　在取得足夠證據後，專案組立即採取行動，于2012年6月8日將林某某、付某某、肖某某3人抓捕到案。林某某等3人到案後對以上犯罪事實供認不諱。目前林某某等3人已被依法刑事拘留。

　　此案正在審理中。（宋學春　王建華）