本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　山東東方海洋科技股份有限公司2011年度權益分派方案已獲2012年4月27日召開的2011年年度股東大會審議通過，股東大會決議公告刊登于2012年4月28日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。現將權益分派事宜公告如下：

　　一、權益分派方案

　　本公司2011年度權益分派方案為：以公司現有總股本243，850，000股為基數，向全體股東每10股派2．000000元人民幣現金（含稅；扣稅後，個人、證券投資基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ實際每10股派1．800000元；對於ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企業，本公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發生地繳納）。

　　二、股權登記日、除權除息日

　　股權登記日：2012年6月26日

　　除權除息日：2012年6月27日。

　　三、權益分派對象

　　本次分派對象為：截至2012年6月26日下午深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

　　四、權益分派方法

　　1、本公司此次委託中國結算深圳分公司代派的現金紅利將於2012年6月27日通過股東託管證券公司（或其他託管機構）直接劃入其資金賬戶。

　　2、以下Ａ股股份的現金紅利由本公司自行派發：

　　序號

　　股東賬號

　　股東名稱

　　1

　　08＊＊＊＊＊156

　　山東東方海洋集團有限公司

　　2

　　00＊＊＊＊＊063

　　車 軾

　　3

　　01＊＊＊＊＊509

　　趙玉山

　　五、公司諮詢機構

　　諮詢機構：公司證券部

　　諮詢地址：山東省煙臺市萊山區澳柯瑪大街18號

　　諮詢聯絡人：于德海、劉益宏

　　諮詢電話：0535－6929011，6729111

　　傳真電話：0535－6729055

　　六、備查文件

　　公司2011年度股東大會決議及公告。

　　特此公告。

　　山東東方海洋科技股份有限公司

　　董事會

　　2012年6月20日