本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　許繼電氣股份有限公司2011年度權益分派方案已獲2012年5月23日召開的2011年度股東大會審議通過，現將權益分派事宜公告如下：

　　一、權益分派方案

　　本公司2011年度權益分派方案為：以公司現有總股本378，272，000股為基數，向全體股東每10股派1元人民幣現金（含稅；扣稅後，個人、證券投資基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ實際每10股派0．9元；對於ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企業，本公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發生地繳納）。

　　二、股權登記日與除權除息日

　　本次權益分派股權登記日為：2012年6月14日

　　除權除息日為：2012年 6月15日

　　三、權益分派對象

　　本次分派對象為：截止2012年6月14日下午深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

　　四、權益分派方法

　　1、本公司此次委託中國結算深圳分公司代派的現金紅利將於2012年6月15日通過股東託管證券公司（或其他託管機構）直接劃入其資金賬戶。

　　2、以下Ａ股股東的現金紅利由本公司自行派發：

　　序號

　　股東賬號

　　股東名稱

　　1

　　0800016669

　　許繼集團有限公司

　　五、有關諮詢辦法：

　　諮詢地址：河南省許昌市許繼大道1298號公司證券投資處

　　諮詢聯絡人：李維揚 賈 徵

　　諮詢電話：0374－3212348 3212069

　　傳真電話：0374－3363549

　　3219536

　　許繼電氣股份有限公司董事會

　　2012年6月9日