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民警查獲的兩台pos機和大量刷卡單據。吳金彪 攝
一男子通過小廣告招攬客戶,半年多來利用pos機賺取“手續費”,非法套現2000萬元。近日，（濟南）市中警方將涉嫌非法經營的男子張某抓獲。
“遇到了金融危機,生活所迫。”15日下午,市中公安分局桿石橋派出所,面對記者,嫌疑人張某振振有詞。據張某介紹,2011年12月份,因為公司效益不佳,他就在以“信用卡諮詢”的名義發佈廣告,幫助有現金需求的客人套取信用卡現金,客戶每天都有,一般的套現金額都在四五千元左右。
張某介紹,一般客人來了以後,他都會帶著客人到會計部,輸入金額替客人刷卡。交易成功後,他就會按照客人刷卡的金額將現金給客人,或者通過網上銀行給客人轉賬,“每1萬元賺20元到50元不等的手續費。半年賺了10萬元左右。”
“嫌疑人以合法公司的名義從事非法套現業務。”辦案民警説,6月14日他們在位於桿石橋銀座晶都3號樓民房內查獲了兩台POS機,目前查實的套現金額有2000萬元,涉及15家銀行。
民警介紹,近年來,伴隨著信用卡的普及,信用卡套現、惡意透支等案件多有出現,國家也出臺了相關的法律規定。根據新的司法解釋,張某的行為已經涉嫌非法經營罪。
□相關法規
POS機套現以非法經營罪處罰
2009年12月16日起施行的《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》,第七條明確規定:“違反國家規定,使用銷售點終端機具(POS機)等方法,以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現金,情節嚴重的,應當依據刑法第二百二十五條的規定,以非法經營罪定罪處罰。”(吳金彪)
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