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證券代碼：002049 證券簡稱：晶源電子 公告編號：2012－028
唐山晶源裕豐電子股份有限公司
第四屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
唐山晶源裕豐電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十七次會議通知于2012年6月13日以電子郵件的方式發出，會議于2012年6月15日上午以通訊表決的方式召開，會議應參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。
會議以通訊表決的方式，審議通過如下議案：
1、會議以9票同意，0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關於同意公司籌劃重大資産重組事項的議案》。
董事會同意公司籌劃重大資産重組事項，具體方案待進一步協商後確定。根據有關規定，董事會同意公司聘請獨立財務顧問、專項法律顧問、評估公司等仲介機構。待確定具體方案後，將召開董事會審議並公告根據有關要求編制的重大資産重組預案或報告書及相關議案。
公司股票停牌期間，公司將每週發佈一次重大事項進展情況公告。本次重大資産重組尚存在許多不確定性因素，請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
唐山晶源裕豐電子股份有限公司董事會
2012年6月16日
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