本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　扣稅前與扣稅後每股現金紅利

　　單位：元

　　每股現金紅利（扣稅前）

　　0．20

　　每股現金紅利（扣稅後）

　　0．18

　　股權登記日

　　股權登記日

　　2012年6月18日

　　除息日：2012年6月19日

　　現金紅利發放日

　　現金紅利發放日

　　2012年6月21日

　　一、通過利潤分配方案的股東大會屆次和時間

　　公司于2012年4月25日在杭州市三台山路3號公司多功能廳召開公司2011年度股東大會，審議通過了《公司2011年度利潤分配方案》，相關公告刊登在2012年4月26日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》上。

　　二、利潤分配方案

　　（一）發放年度：2011年度

　　（二）發放範圍：

　　截止2012年6月18日下午上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　（三）經公司2011年度股東大會批准，本次分配以總肥本285，330，000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2．00元（含稅），扣稅後每10股派發現金紅利1．80元，共計派發股利57，066，000．00元，剩餘未分配利潤結轉下一年度。

　　三、實施日期

　　（一）股權登記日

　　股權登記日

　　2012年6月18日

　　（二）除息日：2012年6月19日

　　（三）現金紅利發放日

　　現金紅利發放日

　　2012年6月21日

　　四、分派對象

　　截止2012年6月18日（Ａ股股權登記日）下午上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　五、利潤分配實施辦法

　　1、本公司主要股東－－中國水務投資有限公司、浙江省水利水電投資集團有限公司、浙江省水電實業公司的現金紅利由本公司直接發放。

　　2、除前述股東外的其他股東的現金紅利，由本公司委託中國證券登記結算公司上海分公司通過其資金清算系統向股權登記日登記在冊並在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利；未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結算公司上海分公司保管，待辦理指定交易後再進行派發。

　　3、按照國家稅法的有關規定，公司按照10％的稅率為個人投資者、證券投資基金、合格境外投資者代扣代繳所得稅，扣稅後實際派發現金紅利為每股人民幣0．18元；其他機構投資者及企業法人股東所得稅自行繳納，實際發放現金紅利為每股人民幣0．20元。

　　六、有關諮詢辦法

　　1、諮詢機構：錢江水利開發股份有限公司董事會辦公室。

　　2、電話：0571－87974399、87974387。

　　3、傳真：0571－87974400

　　七、備查文件目錄

　　錢江水利開發股份有限公司2011年度股東大會決議及公告。

　　錢江水利開發股份有限公司

　　2012年6月12日