本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　經深圳證券交易所審核同意，本公司發行的人民幣普通股股票將於2012年6月13日在深圳證券交易所創業板上市，上市公告書全文和首次公開發行股票並在創業板上市的招股説明書全文披露于中國證監會創業板指定的五家信息披露網站：巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中證網（ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中國證券網（ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ）、證券時報網（ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ）、中國資本證券網（ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ），供投資者查閱。

　　一、上市概況

　　（一）股票簡稱：凱利泰

　　（二）股票代碼：300326

　　（三）首次公開發行後總股本：51，250，000元

　　（四）首次公開發行股票增加的股份：13，000，000股

　　本次公開發行的13，000，000股股票自上市之日起開始上市交易。

　　二、風險提示

　　本公司股票將在深圳證券交易所創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有業績不穩定、經營風險高、退市風險大等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎做出投資決定。

　　三、聯絡方式

　　（一）發行人的聯絡地址及聯絡電話

　　發行人：上海凱利泰醫療科技股份有限公司

　　地址：上海市張江高科技園東區瑞慶路528號23幢2樓

　　聯絡人：袁徵

　　電話：021－50728758

　　傳真：021－50728758

　　（二）保薦機構及保薦代表人的聯絡地址及聯絡電話

　　保薦機構（主承銷商）：國金證券股份有限公司

　　地址：四川省成都市東城根上街95號

　　保薦代表人：劉昊拓、姜文國

　　電話：021－68826812

　　傳真：021－68826800

　　上海凱利泰醫療科技股份有限公司

　　2012年6月12日