本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、 本次股東大會無新增、變更或否決議案的情況。

　　2、 本次股東大會以現場投票表決方式召開。

　　一、會議的召開和出席情況

　　大連電瓷集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2012年第二次臨時股東大會于2012年6月8日上午9：00時，在大連經濟技術開發區雙Ｄ港遼河東路88號公司四樓會議室召開。本次會議由公司董事會召集，公司董事長劉桂雪先生主持，採用現場投票表決方式召開。

　　出席會議的股東共14人，代表股份126，000，000股，佔公司股份總數的 63％；公司部分董事及全體監事出席了本次會議，獨立董事王黎明先生、獨立董事趙大利先生、董事閻芷苓女士因事未能參加本次現場會議；北京國楓凱文律師事務所的律師見證了本次會議。

　　會議的召集、召開符合現行有效的法律、行政法規、《股東大會規則》等規範性文件及本公司《章程》的規定。

　　二、議案的審議表決情況

　　本次股東大會以現場投票表決的方式，審議通過了《關於調整募投項目計劃的議案》。表決結果如下：

　　同意126，000，000股，佔出席公司2012年第二次臨時股東大會股東及代理人所持有表決權股份數的100％；反對0股；棄權 0 股，議案獲得通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經北京國楓凱文律師事務所律師見證，其出具的《法律意見書》認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合現行有效的法律、行政法規、《股東大會規則》等規範性文件及《公司章程》的規定；本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格、本次股東大會的表決程序以及表決結果均合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經出席會議董事簽字確認的《大連電瓷集團股份有限公司2012年第二次臨時股東大會會議決議》；

　　2、北京國楓凱文律師事務所出具的《北京國楓凱文律師事務所關於大連電瓷集團股份有限公司2012年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　大連電瓷集團股份有限公司董事會

　　2012年6月8日