本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議沒有否決或修改議案的情況

　　本次會議沒有新議案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　　魯商置業股份有限公司2012年度第一次臨時股東大會于2012年6月8日上午10：00 時在山東省濟南市銀座泉城大酒店會議室以現場會議的方式召開，會議由董事長尹鵬先生主持，公司董事、監事及高級管理人員出席股東大會。本次股東大會由公司董事會召集，符合《公司法》及公司章程的規定。

　　本次股東大會採用記名方式投票表決，出席本次股東大會的股東及股東代表共計6人，代表股份677603203股，佔公司股份總額的67．69％。

　　二、議案審議情況

　　經投票表決，會議批准了《關於與山東省商業集團財務有限公司簽訂〈金融服務協議〉的議案》，具體表決結果如下：

　　與該議案有關聯關係的股東山東省商業集團有限公司及其關聯方已經申明關聯關係，其持有的600794900股回避表決，非關聯股東表決情況如下：

　　同意76080303股，佔參與股東大會有效表決權股份的100％；反對0股，佔參與股東大會有效表決權股份的0％ ；棄權0股，佔參與股東大會有效表決權股份的0％。

　　三、律師見證情況

　　公司聘請山東舜翔律師事務所劉明、宋蕊律師出席本次股東大會見證，並出具法律意見書，公司2012年度第一次臨時股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、表決程序和表決結果符合法律、行政法規和《公司章程》的規定，公司本次股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2012年度第一次臨時股東大會決議

　　2、法律意見書

　　特此公告。

　　魯商置業股份有限公司董事會

　　2012年6月9日