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本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
河南明泰鋁業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2012年06月06日收到公司財務總監羅笑非女士的書面辭職報告，羅笑非女士因個人工作變動申請辭去本公司財務總監職務。根據相關法律法規及《公司章程》的有關規定，羅笑非女士的辭職自辭職報告送達董事會時生效。公司將由財務部部長孫軍訓先生代行財務總監職務。羅笑非女士辭職後將不在公司擔任其他職務。公司將按照相關規定儘快聘任新任財務總監。
本公司對羅笑非女士在公司任職期間為公司做出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
河南明泰鋁業股份有限公司董事會
2012年 06月08日
孫軍訓先生簡歷：
孫軍訓先生，1970年出生，大專學歷，中級會計師。2000年進入明泰鋁業財務部工作，歷任明泰鋁業主辦會計、財務主管、財務部副部長等職，現任明泰鋁業財務部部長。
孫軍訓先生為本公司發起人股東之一，持有本公司 5 萬股股份，佔總股本0．01％，上市後鎖定 16 個月。其與本公司控股股東以及實際控制人不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
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