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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。
根據本公司2011年度權益分派實施公告，公司以總股本411，450，000股為基數，每10股派發現金紅利0．409721元（含稅），公司2011年度分紅方案的股權登記日為2012年5月24日，除權除息日為2012年5月25日。目前公司2011年度分紅方案已實施完成。
公司分別於2011年11月29日召開第四屆董事會第十三次會議、2011年12月15日召開2011年第二次臨時股東大會、2012年4月5日召開第四屆董事會第十八次會議、2012年4月23日召開2012年第一次臨時股東大會，以上會議逐次審議批准了《關於公司非公開發行股票方案的議案》等議案。根據該等議案，若公司股票在董事會決議公告日至發行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，將對發行底價進行相應調整。
一、發行底價的調整
經公司2012年第一次臨時股東大會審議通過，本次非公開發行股票的發行價格和定價原則為：本次非公開發行股票的定價基準日為公司第四屆董事會第十八次會議決議公告日（2012年4月6日），發行價格不低於定價基準日前二十個交易日公司股票均價（9．31元／股）的百分之九十，即不低於8．38元／股。
鋻於公司因2011年度利潤分配事宜而發生除息，本次非公開發行股票發行底價相應地由不低於8．38元／股調整為不低於8．34元／股。
二、其他事項
除以上調整外，本次發行的其他事項均無變化。
特此公告。
山河智慧裝備股份有限公司
二○一二年六月六日
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