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騙子冒銀行員工辦卡提佣金 銀行:自己也是受害者

發佈時間:2012年06月01日 13:12 | 進入復興論壇 | 來源:中新網 | 手機看視頻


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  一個叫“黃正達”的男子,拿著光大銀行的名片,幫江先生等人辦信用卡,並拿走20%的佣金。

  昨天,廈門的光大銀行表示,“黃正達”不是銀行的員工,而是辦卡公司的法人代表,目前在逃;該公司涉嫌非法套現和進行信用卡詐騙,已有4人被刑拘。

  持卡人:讓我們辦卡 黃某扣佣金

  江先生是前埔不夜城一家足浴城的經理。

  據介紹,去年9月,一名叫“黃正達”的男子拿著光大銀行的名片,説服江經理和十幾個同事辦理信用卡,不過,黃要求得到額度20%的佣金。江經理等人一起辦理了光大銀行2萬元額度的信用卡,並每人支付4000元佣金。

  一個多月後,黃正達又告訴江經理等人,可以把他們的額度提高到10萬元,仍要拿20%的佣金。於是,有些人提高了額度,並支付了佣金。

  “20%的佣金都是通過支付平臺直接轉走的,並沒有票據。”江經理説。

  5月15日起,江經理等人陸續發現,信用卡被銀行凍結了,幾經週折才知道,他們的信用卡涉嫌非法套現。

  江經理承認,自己確實是用信用卡套現,但他準備分期償還,已還了1.7萬元。

  之後,光大銀行先後給江經理等人打來電話,要求償還信用卡透支的錢款,並要求他們簽署一份協議。

  但江經理髮現,協議中有一條,寫明是在銀行內辦的卡,因此他們拒簽。“本來是在足浴城直接辦理的,為什麼現在要説是銀行內辦的?”

  光大銀行:辦卡公司4人被刑拘

  記者了解到,廈門警方已介入調查此事,並刑拘了一家叫“羽騰公司”的4名相關人員。

  “黃正達不是我們銀行的員工,而是羽騰公司的法人代表,經常幫別人代辦信用卡,目前在逃。”光大銀行廈門分行信用卡中心傅總經理告訴記者。

  據介紹,這家羽騰公司在光大銀行開了對公賬戶,在廈門申請了多臺POS機,表面上對方好像是家大公司,實際上是專門刷卡套現和進行信用卡詐騙,涉案金額上億元。

  該公司熟悉銀行信用卡業務,請了一些銀行的前員工,替足浴城以及很多高風險的客戶辦了假材料,騙過了銀行審核材料的人,也騙了上門審查的客戶經理。比如,前埔足浴城的員工通過正常渠道無法辦卡,所以填的工作單位是羽騰公司,不是足浴城,資料是假的。

  傅總經理表示,銀行辦信用卡,不可能扣佣金。而江經理等客戶的賬單顯示,全部是非法套現,他們的佣金直接被羽騰公司刷走。

  傅總經理還透露,警方正在偵破此案,羽騰公司的相關人員涉嫌非法經營罪。“銀行也是受害者。這些客戶提供虛假材料,涉嫌非法套現,現在讓他們補簽協議,希望儘快還款。”(記者 遊章友)

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