股票代碼：600393 股票簡稱：東華實業 編號：臨2012－015號

　　債券代碼：123002 債券簡稱：09東華債

　　廣州東華實業股份有限公司第七屆

　　董事會第二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣州東華實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二次會議通知于2012年5月20日以電話通知與書面送達相結合的方式發出，2012年5月30日下午3時正第七屆董事會第二次會議在公司董事會議室召開。應到董事九名，實到九名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，會議以9票同意，0票反對，0票棄權，通過了如下決議：

　　為完善和健全廣州東華實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）的分紅決策和監督機制，積極回報投資者，引導投資者樹立長期投資和理性投資理念，按照中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》和廣東證監局廣東證監201291 號文件《關於進一步落實上市公司分紅相關規定的通知》的要求，公司對涉及分紅政策的制度進行了重新的制訂和修改；同時也按照證監會的要求，針對公司的實際情況對公司對外擔保的行為進行了重新規範，主要包括：

　　一、審議通過《廣州東華實業股份有限公司未來三年股東回報規劃》；

　　二、審議通過《廣州東華實業股份有限公司分紅管理制度》；

　　三、審議通過《廣州東華實業股份有限公司公司章程》（修改稿）；

　　四、審議通過《廣州東華實業股份有限公司股東大會議事規則》（修改稿）；

　　五、審議通過《廣州東華實業股份有限公司董事會議事規則》（修改稿）；

　　六、審議通過《廣州東華實業股份有限公司獨立董事工作制度》（修改稿）；

　　七、審議通過《廣州東華實業股份有限公司對外擔保管理制度》（修改稿）。

　　其中一、二、三、四、六、七議案仍需提交公司最近一次臨時股東大會審議通過。

　　以上內容詳見上海證券交易所網站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告。

　　廣州東華實業股份有限公司

　　董 事 會

　　二Ｏ一二年五月三十日

　　證券代碼：600393 股票簡稱：東華實業 編號：臨2012─016號

　　債券代碼：123002 債券簡稱：09東華債

　　廣州東華實業股份有限公司第六屆

　　監事會第二次會議決議公告

　　廣州東華實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第二次會議通知于2012年5月20日以電話通知與書面送達相結合的方式發出，2012年5月30日下午公司第七屆董事會第二次會議後第六屆監事會第二次會議以會簽方式在公司董事會議室召開。應到監事三名，實到三名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，會議以3票同意，0票反對，0票棄權，通過了《廣州東華實業股份有限公司監事會議事規則》（修改稿）（詳見上海證券交易所網站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　廣州東華實業股份有限公司

　　監 事 會

　　二Ｏ一二年五月三十日