特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　每股資本公積金轉增0．5股；另一種表述方式為每10股資本公積金轉增5股。

　　股權登記日：2012年6月6日

　　除權日：2012年6月7日

　　新增可流通股份上市流通日：2012年6月8日

　　一、通過轉增股本方案的股東大會屆次和日期

　　2012年5月22日召開的公司2011年度股東大會通過了公司2011年度資本公積金轉增股本的議案，相關股東大會決議公告刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、2011年度資本公積金轉增股本方案

　　本次資本公積金轉增股本以公司2011年末總股本1，615，970，000股為基數，向全體股東按每股資本公積金轉增0．5股；另一種表述方式為每10股資本公積金轉增5股。

　　三、本次資本公積金轉增股本具體實施日期

　　1、股權登記日：2012年6月6日

　　2、除權日：2012年6月7日

　　3、新增可流通股份上市流通日：2012年6月8日

　　四、轉增對象

　　截止2012 年6 月6日（Ａ 股股權登記日）下午上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　五、轉增股本實施辦法

　　按照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司有關規定，通過計算機網絡向股權登記日登記在冊的股東按轉股比例自動計入股東賬戶。

　　六、股本變動結構表

　　單位：股

　　股份類別

　　本次變動前

　　本次轉增股

　　本次變動後

　　比例（％）

　　有限售條件的流通股份

　　0

　　0

　　0

　　0

　　無限售條件的流通股份

　　1，615，970，000

　　807，985，000

　　2，423，955，000

　　100

　　股份總額

　　1，615，970，000

　　807，985，000

　　2，423，955，000

　　100

　　七、實施本次資本公積金轉增股本方案後，按新股本2，423，955，000 股攤薄計算的2011年度每股收益為0．1611元。

　　八、有關諮詢辦法

　　地址：太原市萬柏林區玉河街53號。

　　電話：0351－6361155，0351－6362824。

　　傳真：0351－6362554。

　　九、備查文件

　　太原重工股份有限公司2011年度股東大會決議。

　　特此公告。

　　太原重工股份有限公司董事會

　　2012年5月31日