本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　經深圳證券交易所審核同意，本公司發行的人民幣普通股股票將於2012年6月1日在深圳證券交易所創業板上市，上市公告書全文和首次公開發行股票並在創業板上市的招股説明書全文披露于中國證監會創業板指定的五家信息披露網站：巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中證網（ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中國證券網（ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ）、證券時報網（ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ）、中國資本證券網（ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ），供投資者查閱。

　　一、上市概況

　　（一）股票簡稱：德威新材

　　（二）股票代碼：300325

　　（三）首次公開發行後總股本：80，000，000股

　　（四）首次公開發行股票增加的股份： 20，000，000股

　　其中首次公開發行的20，000，000股股票自上市之日起開始上市交易。

　　二、風險提示

　　本公司股票將在深圳證券交易所創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有業績不穩定、經營風險高、退市風險大等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎做出投資決定。

　　三、聯絡方式

　　1、發行人：江蘇德威新材料股份有限公司

　　地 址：江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路99號

　　聯 係 人：翟仲源

　　電 話：0512－53229379

　　傳 真：0512－53211998

　　2、保薦機構（主承銷商）：平安證券有限責任公司

　　地 址：廣東省深圳市福田區金田路大中華國

　　際交易廣場8層

　　保薦代表人：謝吳濤、李 鵬

　　電 話：021－62078613

　　傳 真：021－62078900

　　發行人：江蘇德威新材料股份有限公司

　　2012年5月31日