本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　利潤分配方案：稅前每10股派發現金紅利人民幣1元，稅後每10股派發現金紅利人民幣0．9元

　　股權登記日：2012年6月5日

　　除息日：2012年6月6日

　　現金紅利發放日：2012年6月12日

　　一、通過利潤分配方案的股東大會屆次和日期

　　中國國旅股份有限公司（以下簡稱“公司”）2011年度利潤分配方案，已于2012年5月17日經公司2011年年度股東大會審議通過，股東大會決議公告刊登在2012年5月18日的《中國證券報》及上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、利潤分配方案

　　1、發放年度：2011年度

　　2、發放範圍：截至2012年6月5日下午上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。

　　3、實施方案：本次利潤分配以88，000萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1元（含稅），共計8，800萬元，剩餘未分配利潤結轉下一年度。

　　三、具體實施日期

　　1、股權登記日：2012年6月5日

　　2、除息日：2012年6月6日

　　3、現金紅利發放日：2012年6月12日

　　四、利潤分配實施辦法

　　1、中國國旅集團有限公司、華僑城集團公司的現金紅利由公司自行發放。

　　2、除上述股東以外，公司其他股東的現金紅利均委託中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過其資金清算系統向股權登記日登記在冊並在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管，待辦理指定交易後再進行派發。

　　3、對持有公司無限售條件流通股的個人股東，公司按10％的稅率代扣個人所得稅，實際派發現金紅利為每股人民幣0．09元。

　　4、根據《國家稅務總局關於中國居民企業向 ＱＦＩＩ 支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》（國稅函 200947號）的規定，對於合格的境外機構投資者（以下稱“ＱＦＩＩ”）股東，由公司按10％的適用稅率統一代扣代繳企業所得稅，扣稅後實際派發現金紅利為每股人民幣0．09元。如ＱＦＩＩ股東取得的股息紅利收入需要享受稅收協定（安排）待遇的，可按照規定在取得股息紅利後自行向主管稅務機關提出退稅申請。

　　5、對於屬於《中華人民共和國企業所得稅法》項下居民企業含義的機構投資者（不含ＱＦＩＩ）不代扣所得稅，實際派發現金紅利為每股人民幣0．10元。

　　6、對於其它非居民企業股東，公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發生地繳納。

　　五、有關諮詢辦法

　　1、聯絡地址：北京市東城區東直門外小街甲2號－1正東國際大廈

　　2、聯絡部門：公司證券部

　　3、郵政編碼：100027

　　4、聯絡電話：010－84478866－5901

　　5、聯絡傳真：010－84479312

　　六、備查文件目錄

　　公司2011年年度股東大會決議及公告。

　　特此公告。

　　中國國旅股份有限公司

　　董事會

　　二○一二年五月二十九日