本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　一、股票交易異常波動情況

　　截止2012年5月29日，本公司股票連續3個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達到20％，根據深交所《交易規則》的有關規定，屬於股票交易異常波動。依據相關規定，本公司股票于2012年5月30日上午開市起停牌1小時，10：30復牌。

　　二、股票交易異常波動的説明

　　1、公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處；

　　2、公司未發現近期公共傳媒報道了可能或已經對本公司股票交易價格産生較大影響的未公開重大信息；

　　3、公司近期生産經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化，不存在應披露而未披露的重大信息；

　　4、經查詢，公司及控股股東、實際控制人不存在應披露而未披露的重大事項，也不存在處於籌劃階段的重大事項；

　　5、經查詢，公司控股股東、實際控制人何清華先生在本公司股票交易異常波動期間未買賣本公司股票。

　　三、是否存在應披露而未披露的重大信息的聲明

　　本公司沒有任何根據《股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等，董事會也未獲悉本公司有根據《股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的、對本公司股票交易價格産生較大影響的信息。

　　四、風險提示

　　《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）為本公司選定的信息披露媒體，公司所有信息均以公司在上述指定媒體刊登的正式公告為準。請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　特此公告。

　　山河智慧裝備股份有限公司

　　二○一二年五月三十日