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公司第七屆董事會2012年第二次臨時會議通知及議案於2012年5月21日以書面、郵件及傳真方式發出，本次會議2012年5月28日採用通訊表決方式召開，應參加表決董事11名，實際參加表決董事11名，本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議以11票同意、0票棄權、0票反對，審議通過了《關於修改公司章程》的議案，同意提交下次股東會審議 。
一、《章程》第二條原文為： “營業執照號5300001003806。”
修改為：“營業執照號530000000023196。”
理由：根據工商行政管理部門規定，公司營業執照號由13位升位為15位，發生變更。
二、《章程》第五條原文為：“公司住所：雲南省昆明市國家高新技術産業開發區，郵政編碼：650118。”
修改為：“公司住所：雲南省昆明市呈貢區雲南白藥街3686號，郵政編碼：650500。”
理由：雲南白藥集團股份有限公司搬遷後地址變更為：雲南省昆明市呈貢區雲南白藥街3686號 。
雲南白藥集團股份有限公司
董 事 會
2012年5月28日
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