本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　雛鷹農牧集團股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2012年5月21日召開的第一屆董事會臨時會議審議通過了《關於建設新鄉衛輝市年出欄100萬頭生豬産業化基地項目的議案》，同意公司投資建設該項目，並設立子公司並負責項目的實施。《雛鷹農牧集團股份有限公司第一屆董事會臨時會議決議公告》2012－036、《雛鷹農牧集團股份有限公司關於建設新鄉衛輝市年出欄100萬頭生豬産業化基地項目的公告》2012－037，詳見公司指定信息披露網站“巨潮資訊網”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及2012年5月22日的《證券時報》、《中國證券報》。

　　公司于2012年5月23日與衛輝市人民政府簽署了《雛鷹農牧集團股份有限公司衛輝市年出欄100萬頭生豬産業化基地項目投資協議書》，與衛輝市人民政府達成投資協議，具體內容如下：

　　一、投資協議書的主要內容

　　1、項目實施主體

　　公司將成立雛鷹農牧衛輝事業部，並設立子公司負責該項目的實施。

　　2、項目建設內容

　　公司在衛輝市所轄區域李源屯鎮、龐寨鄉、後河專業園區投資20．2億元人民幣建設集生豬養殖場、飼料廠、屠宰加工廠、熟食加工廠、有機肥加工廠及綠色蔬菜種植基地為一體的農業産業化綜合體項目。

　　3、項目建設規模

　　項目總投資20．2億元人民幣，其中養殖場投資14．3億元，配套建設飼料廠、屠宰加工廠、熟食加工廠、有機肥廠、綠色蔬菜種植基地共投資5．9億元，建設週期2年。

　　4、項目用地及實施地點

　　項目用地約15000畝（具體以項目實施地的實際狀況並經公司認可的面積為準），其中養殖場用地位於衛輝市李源屯鎮、龐寨鄉南部，涉及前白河、李岸等7個行政村；冷鮮肉屠宰加工、熟食品加工等工業用地300余畝，位於後河專業園區。

　　5、本協議書須經公司股東大會審議通過後方可生效。

　　6、公司根據股東大會決議，並按照相關法律法規規定，將儘快辦理子公司註冊事宜，子公司成立後與公司對本協議共同承擔責任。

　　二、項目風險因素

　　1、投資總額較大，後續工程建設所需資金能否按期到位存在不確定性；

　　2、投資內容、投資進度以及能否順利實施存在不確定性；

　　3、項目經濟效益分析是基於可行性研究報告測算，具有一定的不確定性；

　　4、項目所在地相對於公司地理位置較遠，項目建成投産後公司存在一定的異地管理、運營風險；

　　5、公司將會受生豬和飼料原料價格波動風險影響。

　　三、合同履行對公司的影響

　　該合同履行對公司本年度的資産總額、凈資産和凈利潤等不構成重大影響；但在項目達産後，將對未來幾年公司的經濟效益産生積極的影響。

　　四、備查文件

　　1、雛鷹農牧集團股份有限公司第一屆董事會臨時會議決議；

　　2、《雛鷹農牧集團股份有限公司衛輝市年出欄100萬頭生豬産業化基地項目投資協議書》

　　特此公告。

　　雛鷹農牧集團股份有限公司

　　董事會

　　二零一二年五月二十五日