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涉案千余萬特大跨國電信詐騙團夥押解回蘇州

發佈時間:2012年05月25日 04:29 | 進入復興論壇 | 來源:中新網 | 手機看視頻


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125名犯罪嫌疑人被押解至江蘇省蘇州市看守所

  中新網蘇州5月24日電(周建琳李克祥)5月24日下午,“11 29”特大跨國境電信詐騙犯罪網絡的125名犯罪嫌疑人被押解至江蘇省蘇州市看守所,等待他們的將是法律的裁決。

  2011年11月29日,蘇州市某投資有限公司財務經理沙某向蘇州市公安機關報案,稱被人通過電信詐騙騙走1260余萬元。警方調查後發現,11月22日,受害人沙某接到詐騙電話,多名犯罪分子設計圈套,冒充公安、檢察機關和中央反洗錢專案組工作人員,以該公司賬戶資金涉嫌洗錢犯罪的名義,誘騙沙某將帳戶資金轉入所謂的“金融監管中心保證金帳戶”。沙某信以為真,于11月22日至25日,將公司銀行帳戶1257.8萬元以及自己銀行賬戶8.3萬元共計1266.1萬元,採取銀行電匯方式,分18次分別轉給12個詐騙賬戶,29日發現被騙後報案。

  據悉,這是江蘇省迄今為止單筆案值最大的一起電信詐騙案件。

  江蘇警方對此案高度重視,迅速展開偵查後發現,被騙資金除90萬元及時凍結外,其餘1170余萬元資金被犯罪分子迅速網銀轉賬至數百個銀行帳戶,分別通過境內外的ATM機取走。根據犯罪分子留下的線索,專案組逐級循線追蹤、關聯拓展,發現一個特大跨境詐騙犯罪網絡,其詐騙平臺和話務窩點設在泰國、馬來西亞、印尼、柬埔寨、斯裏蘭卡、斐濟6個國家及大陸和台灣地區。

  除蘇州“11 29”案件以外,警方已串並、核查全國30個省份同類型電信詐騙案件510余起,案值7300余萬元,其中江蘇省案件103起,案值3000余萬元。對此,江蘇省公安廳在公安部領導下,決定組織打擊跨國境電信詐騙犯罪專項行動,堅決摧毀這一特大跨境詐騙犯罪網絡,鏟掉電信詐騙犯罪高發的源頭,維護人民群眾的切身利益。

  在公安部直接指揮下,江蘇警方組團遠赴泰國、馬來西亞等東南亞6國,與當地警方採取集中統一行動,成功摧毀了“11 29”特大跨國境電信詐騙犯罪網絡,抓獲犯罪嫌疑人482名,其中大陸地區犯罪嫌疑人177名,台灣地區犯罪嫌疑人286名,搗毀撥打詐騙電話的犯罪窩點35個,破獲電信詐騙案件510余起,總案值7300余萬元。

  5月24日,首批126名犯罪嫌疑人分乘兩架中國民航包機被押解至中國大陸後,其中一名嫌犯因病暫押在北京。當日下午,押解包機將125名犯罪嫌疑人運至蘇南碩放國際機場後,再押解至蘇州。

  據了解,目前,涉案中的沙女士已涉嫌挪用公款被抓。(完)

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